无锡灵鸽机械科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪2549Y 立信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11692 号 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是灵鸽科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 出售参股公司股权暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对灵鸽科 技出售参股公司股权暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）进行了审慎核查， 核查意见如下： 一、本次交易概述 目前的职业和职务：灵鼎智能的股东、董事长及法定代表人 信用情况：不是失信被执行人 2、法人及其他经济组织 基于公司业务发展需要，灵鸽科技经与李华林先生协商签订《股权转让协议》 及《债权转让协议》，拟将公司持有的无锡灵鼎智能科技有限公司（以下简称为 "灵鼎智能"）40%股权转让给李华林，转让总价款为人民币 400.00 万元，其中 318.1704 万元以李华林受让的货款债权（该笔货款债权系灵鼎智能截至 2025 年 1 月 20 日对公司享有的货 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：无锡灵鸽机械科技股份有限公司 信息披露义务人：深圳市大族创业投资有限公司 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-015 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在无锡灵鸽机械科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在无锡灵鸽机械科技股份有限公司中拥有权 益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 住所、通讯地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9988 号大族科 技中心 2201 股权变动性质：股份减少 签署日期：二〇二五年四月 上市地点：北京证券交易所 股票简称：灵鸽科技 股票代码：833284 信 ...

一、 本次权益变动基本情况 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-016 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到5%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"、"公司"）于2025年 4月11日收到持股5%以上股东深圳市大族创业投资有限公司（以下简称"大族创 投"、"信息披露义务人"）出具的《关于股份减持触及5%的告知函》，大族创投 于2025年4月10日通过集中竞价累计减持无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下 简称"灵鸽科技"）股份138,400股，持有灵鸽科技股份比例从15.1321%减少至 15.0000%，权益变动触及5%的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： （一） 信息披露义务人基本情况 基本情况 本次权益变动情况 信息披露义务人 名称 持股变动时间 深圳市大族创业投 资有限公司 2025年4月10日 股票简称 灵鸽科技 股票代码 833284 变动类型 增加 □ 减少 是 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开了 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》， 同意将股份回购价格上限由人民币11.00元/股（含）调整为人民币25.00元/股（含） ，本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 公司分别于2024年6月19日、2024年6月28日及2024年7月8日召开公司第四 届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议及2024年第三次临时股东大会， 审议通过《关于回购股份方案的议案》、《关于回购股份方案（修订稿）的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权 激励或员工持股计划。为配合本次回购公司股份，公司股东大会授权董事会办 理本次回购 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-013 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以邮件、电话方式发 出 5.会议主持人：王洪良 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》 1.议案内容： 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，致使 公司可实施回购窗口较短。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值 的认可，同时为保障 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-012 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 6 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议，审议通过 《关于回购股份方案的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露了《竞价回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2024-109）。 上述议案已经 2024 年 7 月 8 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 （二）回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的经 营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟 用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-011 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | | 计划减持数量 | | 计划减持 | 减持 | 减持 | | 减持 价格 | 拟减持 股份来 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | （股） | | 比例 | 方式 | 期间 | | | | | | | | | | | | | | 区间 | 源 | 原因 | | 伊犁灵 | | 不 于 | 高 | 不 高 于 | 集中 | 本公告披 | | 根据 | 北交所 | 企 业 | | 鸽企业 | | （1,040,000） | | （1%） | 竞价 | 露之日起 | | 市场 | 上市前 | 经 营 | | 管理咨 | | | | | | 15 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,746,150 股，占公司总股本 1.67%，可交易 时间为 2025 年 3 月 28 日。 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 伊犁灵鸽 | 是 | 否 | E | 1,746,150 | 1.67% | 5,238,450 | | | 企业管理 | | ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-009 注：在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生送红股、转增股本、增发新 股或配股等除权、除息事项，将对上述计划减持数量进行相应调整,计划减持比例保持不变。 （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% √是 □否 一、 减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来 源 深圳市大族创业 投资有限公司 持股 5%以上 股东 15,856,280 15.1321% 北交所上市前取 得 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减持 | | | 计划减持 | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持 | 拟减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...