证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-043 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会战略委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 24 日第四届董事会第十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡 灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会专门工作机构，主 ...

一、独立董事的基本情况及独立性情况 郑垲，男，1952年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，无 机化工专业。1977年10月至1980年6月，任北京化工五厂工段长、调度；1980年6 月至1986年9月，任北京市化工研究院供销科/科生办副科长、主任；1986年9月 至1991年3月，任美国GE塑料部北京服务中心经理；1991年3月至1997年11月，任 北京泛威工程塑料公司经营部部长；1996年5月至2012年2月，任国家通用工程塑 料技术中心副主任；1998年8月至2011年6月，任中国工程塑料工业协会秘书处秘 书长；2011年6月至2020年6月，任中国合成树脂供销协会副理事长兼秘书长；2020 年6月至今，任中国合成树脂协会理事长；2019年4月至今，任山东瑞丰高分子材 料股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事；2022年5月至今，任广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事； 2022年9月至今，任长裕控股集团股份有限公司独立董事；2022年11月-2024年1 月，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-042 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会提名委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 24 日第四届董事会第十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事包括内部董事、独立董事，高级管 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30。 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度 股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-018 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2024 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以邮件、电话方式发出 5.会议主持人：林航 的合法权益不受侵犯。公司编制了《2024 年度监事会工作报告》。 2. ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-017 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件或电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王洪良 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事吴斌、黄祥虎、黄海平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4171 | 0.1961 | -312.7 | 0.5238 | | 每股净资产（元） | 2.93 | 3.37 | -13.06 | 2.96 | | 每股公积金(元) | 1.65 | 1.59 | 3.77 | 1.24 | | 每股未分配利润(元) | 0.21 | 0.67 | -68.66 | 0.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.11 | 2.65 | -20.38 | 3.25 | | 净利润(亿元) | -0.44 | 0.17 | -358.82 | 0.44 | | 净资产收益率(%) | -13.09 | 6.41 | -304.21 | 19.99 | 前十大流通股东累计持有： 291.14万股，累计占流通股比： 6.42%，较上期变化： -787.47万股。 | 持有数量(万股) | ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://w.coms.gsv.gs.go.g 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://we.mof.gov.ua）"进行行 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-107 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11687 号 无锡灵鸽机械科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或测入"进现会计师行业统一监管平台（http://www.gof.gov.co）"进出处 。 【 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11694号 无锡灵鸽机械科技股份有限公司全体股东: 我们审计了无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"灵鸽科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11687 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 灵鸽科技2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 灵鸽科技管理层的责任是按照《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号 ...