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灵鸽科技(833284) - 董事会战略委员会议事规则
2025-04-25 14:43
证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2025-043 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会战略委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 24 日第四届董事会第十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,以及《无锡 灵鸽机械科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会,并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会专门工作机构,主 ...
灵鸽科技(833284) - 董事会提名委员会议事规则
2025-04-25 14:43
证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2025-042 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会提名委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 24 日第四届董事会第十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘,优化董事会组成,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定,公司 特设立董事会提名委员会,并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会专门工作机构,主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序提出建议,向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事包括内部董事、独立董事,高级管 ...
灵鸽科技(833284) - 关于召开2024年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2025-04-25 14:05
证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2025-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 16 日 14:30。 本次会议为 2024 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度 股东大会的议案》,召集人资格合法有效。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定,无需其他相关部门批准。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间:2025 年 5 月 ...
灵鸽科技(833284) - 第四届监事会第九次会议决议公告
2025-04-25 14:04
6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2025-018 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。 监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 2024 年,公司监事会认真行使监督职能,保障股东权益、公司利益和职工 1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日 以邮件、电话方式发出 5.会议主持人:林航 的合法权益不受侵犯。公司编制了《2024 年度监事会工作报告》。 2. ...
灵鸽科技(833284) - 第四届董事会第十三次决议公告
2025-04-25 14:02
证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2025-017 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以邮件或电话方式 发出 5.会议主持人:董事长王洪良 6.会议列席人员:部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 董事吴斌、黄祥虎、黄海平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 2024 年度,公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结 ...
灵鸽科技:2024年报净利润-0.44亿 同比下降358.82%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-25 14:00
一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | -0.4171 | 0.1961 | -312.7 | 0.5238 | | 每股净资产(元) | 2.93 | 3.37 | -13.06 | 2.96 | | 每股公积金(元) | 1.65 | 1.59 | 3.77 | 1.24 | | 每股未分配利润(元) | 0.21 | 0.67 | -68.66 | 0.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.11 | 2.65 | -20.38 | 3.25 | | 净利润(亿元) | -0.44 | 0.17 | -358.82 | 0.44 | | 净资产收益率(%) | -13.09 | 6.41 | -304.21 | 19.99 | 前十大流通股东累计持有: 291.14万股,累计占流通股比: 6.42%,较上期变化: -787.47万股。 | 持有数量(万股) | ...
灵鸽科技(833284) - 2024年审计报告
2025-04-25 13:28
无锡灵鸽机械科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://w.coms.gsv.gs.go.g 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://we.mof.gov.ua)"进行行 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-107 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11687 号 无锡灵鸽机械科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计 ...
灵鸽科技(833284) - 营业收入扣除情况表的鉴证报告
2025-04-25 13:28
无锡灵鸽机械科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或测入"进现会计师行业统一监管平台(http://www.gof.gov.co)"进出处 。 【 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11694号 无锡灵鸽机械科技股份有限公司全体股东: 我们审计了无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"灵鸽科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11687 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 灵鸽科技2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 灵鸽科技管理层的责任是按照《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号 ...
灵鸽科技(833284) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司出售参股公司股权暨关联交易的核查意见
2025-04-25 13:28
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 出售参股公司股权暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"灵鸽科技"或"公 司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对灵鸽科 技出售参股公司股权暨关联交易事项(以下简称"本次交易")进行了审慎核查, 核查意见如下: 一、本次交易概述 目前的职业和职务:灵鼎智能的股东、董事长及法定代表人 信用情况:不是失信被执行人 2、法人及其他经济组织 基于公司业务发展需要,灵鸽科技经与李华林先生协商签订《股权转让协议》 及《债权转让协议》,拟将公司持有的无锡灵鼎智能科技有限公司(以下简称为 "灵鼎智能")40%股权转让给李华林,转让总价款为人民币 400.00 万元,其中 318.1704 万元以李华林受让的货款债权(该笔货款债权系灵鼎智能截至 2025 年 1 月 20 日对公司享有的货 ...