证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-137 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-138）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was ¥148,002,758.80, down 27.06% from ¥202,917,559.11 in the same period of 2023[6] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was a loss of ¥6,869,833.34, a decline of 150.04% compared to a profit of ¥13,729,365.03 in the previous year[6] - In Q3 2024, operating revenue increased by 71.83% to ¥64,582,185.52 from ¥37,583,940.78 in Q3 2023[7] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2024 was ¥1,283,284.04, up 57.41% from ¥815,232.25 in Q3 2023[7] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 is CNY 148,002,758.80, a decrease from CNY 202,917,559.11 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 27%[34] - Net profit for the first nine months of 2024 is CNY -6,869,833.34, compared to a net profit of CNY 13,729,365.03 in the same period of 2023, reflecting a significant decline[35] - Operating profit turned negative at -741,517.31 yuan, compared to a profit of 16.11 million yuan in the previous year[36] - The total comprehensive loss for the period was -159,003.51 yuan, compared to a comprehensive income of 15.29 million yuan in the same period last year[37] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥585,784,597.89, a decrease of 1.36% compared to ¥593,859,440.52 at the end of 2023[5] - Total liabilities decreased from ¥248,296,915.86 to ¥238,878,682.06, a decline of about 3.4%[29] - Current assets decreased from ¥436,145,025.95 to ¥424,844,456.56, a reduction of about 2.9%[27] - Cash and cash equivalents dropped significantly from ¥103,899,190.66 to ¥52,138,928.22, a decrease of approximately 49.8%[27] - Accounts receivable decreased from ¥199,527,513.31 to ¥187,898,488.71, reflecting a decline of about 5.9%[27] - Inventory decreased from ¥92,250,792.58 to ¥86,883,099.18, a reduction of approximately 5.0%[27] - Total liabilities amount to CNY 216,262,546.19, a decrease from CNY 236,685,725.64, indicating a reduction of about 9%[32] - The company's total assets as of the latest reporting date are CNY 570,303,444.47, down from CNY 582,672,402.92 previously, showing a decrease of approximately 2%[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 60.97%, reaching -¥20,589,955.06 compared to -¥52,754,018.32 in the same period last year[6] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was -CNY 27,787,334.72, an improvement from -CNY 58,223,223.92 in the same period of 2023[41] - Cash inflow from financing activities for the first nine months of 2024 was CNY 42,600,323.66, compared to CNY 15,000,000.00 in the same period of 2023, indicating a substantial increase[41] - The net cash flow from financing activities for the first nine months of 2024 was CNY 24,603,485.65, a significant rise from CNY 259,772.08 in the same period of 2023[41] - Cash outflow from investing activities in the first nine months of 2024 was CNY 71,010,821.91, significantly higher than CNY 7,848,188.48 in the same period of 2023[41] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 25,423,305 to 45,197,870, representing a change of 45.13%[11] - The total number of restricted shares decreased from 77,112,340 to 59,587,775, a reduction of 22.67%[11] - The largest shareholder, Wang Hongliang, holds 20.27% of the shares, while Shenzhen Dazhu Chuangye Investment Co., Ltd. holds 15.13%[12] - The total share capital increased from 102,535,645 to 104,785,645, reflecting a change of 2,250,000 shares[11] - The company has completed a share buyback plan, with relevant announcements made in 2024[16] - The company has initiated a share repurchase plan with a total amount between CNY 6,050,000 and CNY 12,100,000, aiming to buy back between 550,000 and 1,100,000 shares[24] - As of September 30, 2024, the company has repurchased 231,614 shares, accounting for 0.22% of the total share capital, with a total expenditure of CNY 1,333,947.80[24] Legal Matters - The company is involved in a lawsuit with a claim amount of ¥23,080,000, which represents 6.57% of the net assets[17] - The company is involved in ongoing litigation regarding patent infringement, with the plaintiff seeking damages of CNY 23 million and legal fees of CNY 80,000[18] - The company has two new contract dispute lawsuits with a total amount of CNY 6,130,000, which are not classified as major litigation[20] - The company is involved in a counterclaim against the plaintiff for legal fees of CNY 820,000 and other economic losses totaling CNY 2 million[19] Expenses - Research and development expenses for the first nine months of 2024 are CNY 7,212,021.94, compared to CNY 8,070,353.35 in the same period of 2023, reflecting a decrease of about 11%[34] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 15,762,302.90 from CNY 12,585,377.98, an increase of approximately 25%[34] - The company experienced a significant increase in sales expenses, rising to 14.39 million yuan from 12.16 million yuan, an increase of about 18.3%[36] - Research and development expenses decreased to 6.28 million yuan from 7.50 million yuan, a reduction of approximately 16.3%[36]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-139 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》，该议案经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通 过，无需提交股东大会审议。具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-075）。 因企业经营需要，本次预计需向关联方无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司增加采购需 求，本次新增预计的日常性关联交易具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-135 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 6 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议，审议通 过《关于回购股份方案的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露了《竞价回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2024-109）。 上述议案已经 2024 年 7 月 8 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 （二）回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购股份的种类、方式、价格区 ...

为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监 事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司拟使用额度不超过人 民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚 动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人 负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-126）。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-134 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 公司投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性 存款产品或大额存单，投资的产品安全性高、流动性好 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-131 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡灵 鸽能源科技有限公司（以下简称"灵鸽能源"）近日与江苏河口建设工程有限 公司（以下简称"江苏河口"）签订了《建设工程施工合同》，合同总金额（含 税）为人民币 5,800.00 万元。江苏河口将承担无锡灵鸽物料处理成套装备制 造基地建设项目（二期）土建等招标图纸范围内所有工程。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了 《关于全资子公司拟签订建设工程施工合同的议案》，同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 二、 合同对手方情况 经营范围：建筑工程施工；混凝土预制构件、园林绿化、仿古建筑、房屋 装饰装修、 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-133 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的经 营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟 用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 6.61 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 11 元/ 股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况确定。 （一）审议及表决情况 无锡灵鸽机械科技股份有限 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-132 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事杭一、黄祥虎及独立董事吴斌、何亚东、黄志刚因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施工合同的议案》 1.议案内容： 公司全资子公司无锡灵鸽能源科技有限公司（以下简称"灵鸽能源"）近 期对物料处理成套装备制造基地建 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-130 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 6 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议，审议通 过《关于回购股份方案的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露了《竞价回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2024-109）。 上述议案已经 2024 年 7 月 8 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 （二）回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 6.61 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-129 无锡灵鸽机械科技股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与宁德时代（贵 州）新能源科技有限公司签订了自动化物料处理系统购销合同，合同金额（含 税）为人民币 2,248.022 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司的日常经营行为， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同相对方名称：宁德时代（贵州）新能源科技有限公司 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、 国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件 经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经 营。（新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电子专用材料研发；新材料技 术研发；工程和技术研究和试验 ...