证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-054 上海威贸电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事周豪良、高建珍、庄远、张华林、朱燕婷因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025 年半年度报告》 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海威贸电子股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"或"公司"） 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,对威贸电子进行持续督导，并出 具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构审阅了威贸电子信息披露文件及向 | | | 中国证监会和北京证券交易所提交的其他文 | | | 件 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则制度 | 保荐机构督导威贸电子建立健全并有效执行 | | | 信息披露、公司治理、内部控制等制度 | | 3、募集资金使用监督 | 保荐机构对威贸电子募集资金存放与使用情 | | | 况进行监督,获取并审阅了银行流水、对账单、 | | | 募集资金台账等相关底稿 | | 4、督导公司规范运作 | 保荐机构督导威贸电子履行规范运作义务 | | 5、现场核 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-085 上海威贸电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 4.25：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平、年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所 股票上市规 ...

上海威贸电子股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.20： 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-080 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-081 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事会 决议，依照法律法规、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定履行职责。 上海威贸电子股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-065 上海威贸电子股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.05： 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，保证公司长远可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人员共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-063 上海威贸电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.03： 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海威贸电子股份有 | 第一条 为维护上海威贸电子股份有 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公 | 限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称"《证券法》"）、《北京证券交 | 下简称《证券法》）、《上市公司章程指 | | 易所上市公司持续监管办法（试行）》、 | 引》、《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-072 上海威贸电子股份有限公司 第一条 为进一步完善上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）激励 与约束机制，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，调动公司董事及 高级管理人员工作积极性，根据有关法律、法规和规范性文件规定及公司章程的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）； （二）公司高级管理人员，包含总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.12： 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-067 上海威贸电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.07： 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 上海威贸电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》" ...