证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-109 上海威贸电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购硅橡胶制品、弹 簧、金属件等材料 | 654,000.00 | | 111,164.26 | 公司根据业务开展需 要，增加向宁波阔容科 | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | 技有限公司的采购预计 | | | | | | | 金额。 | | | 销售线束、塑料件、 | 939,000.00 | | 164,094.79 | 公司根据 ...

一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 修订和制定公司内部治理相关制度的议案》中的 2.3《子公司管理制度》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-112 上海威贸电子股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%） 或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于50%， 但通过协议等其他形式能够实际控制的公司。 第三条 公司不实际控制的参股公司，根据公司与合作方 ...

关于上海威贸电子股份有限公司 预计 2025 年日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"、"公司"）公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，对威贸电子预计 2025 年日常关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （一）预计情况 2024 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》，同意 2025 年度公司向上海实升电子有限 公司采购金额合计不超过 0.90 万元；向宁波阔容科技有限公司采购金额合计不 超过 64.50 万元；向上海实升电子有限公司销售金额合计不超过 13.90 万元；向 上海恰怡科技有限公司销售金额合计不超过 80.00 万元；向高建珍租赁房屋不超 过 37.50 万元。公司预计 2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 修订和制定公司内部治理相关制度的议案》中的 2.2《舆情管理制度》，表决结 果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 舆情管理制度 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-111 上海威贸电子股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规、规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-110 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强上海威贸电子股份有限公司(以下简称"公司")的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"北交所《上市规则》"）及其他法律、法规及规范性文件和《上海 威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 上海威贸电子股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 修订和制定公司内部治理相关制度的议案》中的 2.1《内部控制制度》，表决结 果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 第二条 公司内部控制 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-108 上海威贸电子股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事庄远、朱燕婷因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 2025 年度，公司向上海实升电子有限公司采购金额合计不超过 0.90 万元 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-107 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 13 日 活动地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店、上海金茂君悦大酒店 参会单位及人员：东吴证券、华源证券、开源证券、联储证券、贝寅资本、 趋势投资、华宝基金、汇添富基金、山楂树私募 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请问公司明年的业务重点主要放在哪些方面？ 回答：公司 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-107 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 13 日 活动地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店、上海金茂君悦大酒店 参会单位及人员：东吴证券、华源证券、开源证券、联储证券、贝寅资本、 趋势投资、华宝基金、汇添富基金、山楂树私募 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请问公司明年的业务重点主要放在哪些方面？ 回答：公司 ...

上海威贸电子股份有限公司 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-106 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、工商变更登记情况 一、基本情况 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟减少公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本通知债权人的公告》 （公告编号：2024-090）。 统一社会信用代码：913100006311874571 名称：上海威贸电子股份有限公司 注册资本：人民币 8067.7603 万元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1998 年 6 月 23 日 法定代表人：周豪良 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company [4] Core Insights - In Q1-Q3 2024, the company achieved revenue of 187.85 million yuan, a year-on-year increase of 8.11%, and a net profit attributable to shareholders of 30.60 million yuan, up 7.20% year-on-year. The non-recurring net profit was 27.10 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 1.69%. The gross margin was 30.50%, up 0.55 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 16.35%, down 0.15 percentage points year-on-year [1] - In Q3 2024, the company reported revenue of 60.57 million yuan, a year-on-year decrease of 8.74%, and a net profit attributable to shareholders of 8.41 million yuan, down 14.58% year-on-year. The non-recurring net profit was 7.38 million yuan, down 16.25% year-on-year. The gross margin was 29.99%, up 1.40 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 13.96%, down 0.96 percentage points year-on-year [1] - The company focuses on "smart manufacturing of electronic products," emphasizing "small batch, multiple varieties" in the market, and is committed to the research and production of new products and technologies [6] Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported a gross margin of 30.50%, a year-on-year increase of 0.55 percentage points, and a net profit margin of 16.35%, a decrease of 0.15 percentage points year-on-year. The selling expense ratio was 1.37%, down 0.86 percentage points year-on-year, while the management expense ratio was 7.65%, down 0.03 percentage points year-on-year. The R&D expense ratio was 5.43%, up 0.30 percentage points year-on-year, and the financial expense ratio was -0.82%, an increase of 2.48 percentage points year-on-year [5] - The company's operating cash flow net amount was 39.35 million yuan, a year-on-year decrease of 14.47% [5] - As of November 19, 2024, the company's market capitalization was 2.493 billion yuan, corresponding to a PE (TTM) of 60.71 times [6]