证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-067 上海威贸电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.07： 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 上海威贸电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》" ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-078 第一条 为进一步明确上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律法规和《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制订本工作细则。 上海威贸电子股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.18： 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-061 上海威贸电子股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.01： 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规及规范性文件，和《上海威贸电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 ...

上海威贸电子股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.28： 《关于修订<子公司管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 子公司管理制度 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-088 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《上海威贸电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-071 上海威贸电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.11： 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总 则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《上 海威贸电子股份有限公司章程》（以下 ...

上海威贸电子股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.19： 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-079 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司）的信息披露 工作，加强公司信息披露事务管理，确保对外披露信息的真实性、准确性、完整 性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-089 上海威贸电子股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届 董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任居维佳女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.07%，不 是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 居维佳女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-086 上海威贸电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.26： 《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上 海威贸电子股份有限公 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露；上市 公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 截止目前，公司使用闲置自有资金进行委托理财的未到期余额为 9,500 万元 （含本次已购买理财），达到上述披露标准，现予以披露。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-090 上海威贸电子股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 2 月 8 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三 次会议，2025 年 2 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过等额于人民币 3 亿元的闲置自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 在上述额度内，资金可以循环滚动 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-068 上海威贸电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.08： 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易 ...