证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-087 上海威贸电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.27： 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-062 上海威贸电子股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.02： 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥 董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海威贸电子股份有限公司公司 章程》（以下简 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-064 上海威贸电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其相关 方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺（2025 年修订）》、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》等有关 法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管 理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）在 首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整及日常经营过程中作出解决同 业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称"承 诺 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-074 上海威贸电子股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.14： 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和《上海威贸电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.09： 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-069 二、 分章节列示制度主要内容： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《上海威贸电子股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-083 上海威贸电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.23： 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会设立办事机构或专门工作人员，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第八条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会 委员 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-077 上海威贸电子股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.17： 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-073 上海威贸电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.13： 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用上海威贸电子股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-066 上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.06： 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-070 上海威贸电子股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10： 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、总经理 等组织机构在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民 公司共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...