证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-003 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 10:00。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 24 日 15:00—2025 年 2 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-002 上海威贸电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于补充 确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。 1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日 以邮件方式发出 2.议案表决结果：同意 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-001 上海威贸电子股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事庄远、张华林、朱燕婷因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 修订和制定公司内部治理相关制度的议案》中的 2.2《舆情管理制度》，表决结 果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 舆情管理制度 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-111 上海威贸电子股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规、规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） ...

关于上海威贸电子股份有限公司 预计 2025 年日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"、"公司"）公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，对威贸电子预计 2025 年日常关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （一）预计情况 2024 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》，同意 2025 年度公司向上海实升电子有限 公司采购金额合计不超过 0.90 万元；向宁波阔容科技有限公司采购金额合计不 超过 64.50 万元；向上海实升电子有限公司销售金额合计不超过 13.90 万元；向 上海恰怡科技有限公司销售金额合计不超过 80.00 万元；向高建珍租赁房屋不超 过 37.50 万元。公司预计 2025 年 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-109 上海威贸电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购硅橡胶制品、弹 簧、金属件等材料 | 654,000.00 | | 111,164.26 | 公司根据业务开展需 要，增加向宁波阔容科 | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | 技有限公司的采购预计 | | | | | | | 金额。 | | | 销售线束、塑料件、 | 939,000.00 | | 164,094.79 | 公司根据 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-110 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强上海威贸电子股份有限公司(以下简称"公司")的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"北交所《上市规则》"）及其他法律、法规及规范性文件和《上海 威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 上海威贸电子股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 修订和制定公司内部治理相关制度的议案》中的 2.1《内部控制制度》，表决结 果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 第二条 公司内部控制 ...

一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 修订和制定公司内部治理相关制度的议案》中的 2.3《子公司管理制度》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-112 上海威贸电子股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%） 或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于50%， 但通过协议等其他形式能够实际控制的公司。 第三条 公司不实际控制的参股公司，根据公司与合作方 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-108 上海威贸电子股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事庄远、朱燕婷因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 2025 年度，公司向上海实升电子有限公司采购金额合计不超过 0.90 万元 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company participated in a broker strategy meeting as part of its investor relations activities [2] - The events took place on December 11 and December 13, 2024, at two hotels in Shanghai [2] - Attendees included various securities firms and investment funds, with the company's Vice General Manager and Board Secretary present [2] Group 2: Business Focus and Growth Areas - The company's primary business focus for the upcoming year will be on smart home appliances, automotive, and industrial sectors [3][4] - There is an emphasis on maintaining existing projects while exploring new opportunities in emerging fields like flying cars and industrial robots [4] - The company plans to enhance R&D investments in automotive technologies, including charging systems and motor drive systems [4] Group 3: Performance in Home Appliance Sector - In the first three quarters of the year, the home appliance sector experienced significant growth, particularly in wire harness components and injection molded parts [5] - The sales increase of electric iron components was driven by higher sales from foreign clients [5] - New product lines, such as commercial coffee machines, are expected to begin mass production next year, contributing to profitability [5] Group 4: Competitive Advantages - The company adopts an integrated and modular strategy, allowing for customized product development based on client needs [6] - It provides comprehensive solutions by integrating wire harnesses, injection molding, and PCBA, addressing client pain points effectively [6] - Continuous investment in equipment and R&D, along with a focus on product quality and employee training, are key to maintaining competitiveness [6] Group 5: M&A Plans - The company is open to pursuing mergers and acquisitions to further its development while expanding its core business [7] - It aims to identify suitable targets for investment and acquisition based on its circumstances and industry environment [7]