上海威贸电子股份有限公司 章 程 2024 年 9 t and the subject of . the first and 上海威贸电子股份有限公司 公司章程 日 | 第一章 | 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………26 | | 第一节 | 董事 … ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 9 月 20 日召开了第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-095 上海威贸电子股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 董事会 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 三、备查文件目录 《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 委员：庄远、高建珍 上海威贸电子股份有限公司 上述董事会审计委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-092 上海威贸电子股份有限公司 3.会议召开方式：现场与通讯 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日，为保证董事会工 作的连续性，及时选举董事长及聘请高管，公司于同日召开 2024 年第三次临时 股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司以电话及口头方式发出通知，召集人已在会议上对相关情况进行说明。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事周豪良先生主持会议 6.会议列席人员：监事会成员 董事周威迪、蔡祥飞、庄远、张华林、朱燕婷因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-094 上海威贸电子股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过： 选举周豪良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 34,236,000 股，占公司股本的 42.43%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过： 聘任周豪良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 34,236,000 股，占公司股本的 42.43%，不是失信联合惩戒对象。 聘任周威迪先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-088 上海威贸电子股份有限公司 第四届职工代表大会第十四次会议决议公告 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 公司职工代表大会提名职工张琦担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大 会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。张琦不属于失 信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求。 2.议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届职工代表大会第十 四次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 41 人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 出席会议的职工代表对本次会议的全部议 ...

一、换届基本情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-084 上海威贸电子股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2024 年 9 月 4 日审议并通过： 提名周豪良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,236,000 股，占公司股本的 42.43%，不是失信联合惩戒对象。 提名高建珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,926,000 股，占公司股本的 12.30%，不是失信联合惩戒对象。 提名周威迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 ...

上海市锦天城律师事务所 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师暮务所 关于上海威贸电子股份有限公司 关于 上海威贸电子股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格 并回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格 并回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 01F20241293 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公司 ( 以下简称"公司"或"威贸电子")的委托,并根据威贸电子与本所签订的专项法律服 务合同,根据《上海威贸电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划》")就公司调整 2024年限制性股票激励计划回购价格并回 购注销部分限制性股票(以下简称"本次回购注销")相关事项,根据《中华人民共和 国证券法》( ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-081 上海威贸电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（庄远） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人庄远，已充分了解并同意由提名人上海威贸电子股份有限公司董事会提 名为上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海威贸电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

本人朱燕婷，已充分了解并同意由提名人上海威贸电子股份有限公司董事会 提名为上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海威贸电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-083 上海威贸电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱燕婷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

上海威贸电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱燕婷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人上海威贸电子股份有限公司董事会，现提名朱燕婷为上海威贸电子股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海威贸电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-080 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好 ...