证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-077 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事孙静先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 99,172,755 股，占公司有表决权股份总数的 67.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和 ...

（一）对《关于选举公司第五届董事会董事长》议案的独立意见 经审查宋西全先生的教育背景、工作经历，我们认为其不存在《公司法》、《公 司章程》等规定禁止任职的情形，符合《公司法》、《公司章程》以及董事长任职 资格的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信责任主体或 失信惩戒对象，不是失信被执行人，具备担任公司董事长的能力。 因此，我们同意《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 烟台民士达特种纸业股份有限公司 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-079 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日召 开了公司第五届董事会第二十五次会议，我们作为公司独立董事，依据《公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-078 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出 根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司相关工作的顺利开展和有序 进行，现提名宋西全先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满之日止。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台民士达特种纸业股份有限公司（"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《从业办法》"），以及《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 出具本法律意见书。 本所律师已经按照《从业办法》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见；本法律意见书中不存 在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会的其他信息披露资料一 并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本法律意见书仅供公司本 次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 ...

北京市中伦律师事务所 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 电话/Tel：+86 10 5957 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-080 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 13 日召开了第五 届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举宋西全先生为公司董事长，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事长王志新女士因退休原因辞去董事、董事长、法定代表人职务，根据《公 司法》及《公司章程》的规定，为保证公司相关工作的顺利开展和有序 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-077 烟台民士达特种纸业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事孙静先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 99,172,755 股，占公司有表决权股份总数的 67.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公 ...

独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-079 烟台民士达特种纸业股份有限公司 因此，我们同意《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事：包敦安、冷敏娟 2023年9月14日 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日召 开了公司第五届董事会第二十五次会议，我们作为公司独立董事，依据《公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断，现就本次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： （一）对《关于选举公司第五届董事会董事长》议案的独立意见 经审查宋西全先生的教育背景、工作经历，我们认为其不存在《公司法》、《公 司章程》等规定禁止任职的情形，符合《公司法》、《公司章程》以及董事长任职 资格的有关规定，不存在被中国证监会确 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-078 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司原董事长王志新女士因退休原因辞去董事、董事长、法定代表人职务， 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-080 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 13 日召开了第五 届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举宋西全先生为公司董事长，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 三、独立董事意见 经审查宋西全先生的教育背景、工作经历，我们认为其不存在《公司法》、《公司章 程》等规定禁止任职的情形，符合《公司法》、《公司章程》以及董事长任职资格的有关 规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，不是 失信被执行人，具备担任公司 ...