证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-048 烟台民士达特种纸业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，制定 本制度。 第一章 关联人与关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或非法人组织； （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以 ...

第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公 司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事件的 信息披露、保密等事务时适用本制度。公司及其他信息披露义务人披露的信息包 括定期报告和临时报告。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-047 烟台民士达特种纸业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-062 烟台民士达特种纸业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 （一）违反《公司法》《证券法》等国家法律法规的规定，使年报信息披露 发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》以及发布的有关年 报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响 的； （三）违反《公司章程》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生 重大差错或造成不良影响的； 第一条 为进一步加强对烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）年度报告工作规范管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-046 烟台民士达特种纸业股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《北交所上 市规则》）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称北交所） 业务规则和《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定《烟台民士达特种纸业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称本议事规 则或本规则）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-067 烟台民士达特种纸业股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强对烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《烟台民士达特种纸 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-051 烟台民士达特种纸业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率和效益，保障募集资金安全，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和《烟台民士达特种 纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-058 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《烟台 民士达特种纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作细则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事 ...

一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-050 烟台民士达特种纸业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、等有关法律法规的 相关规定和《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-065 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 董事会战略委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为适应烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心 竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关规定，董事会设立战略委员会，并制定战略 委员会工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，对董事会负责、由董事会监督，主要负责对公司长期发 展战略和 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-052 烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 第一条 为进一步完善烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》及《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《烟 台民士达特种纸业股份有限公司章程》 ...