证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-026 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事年度述职报告（冷敏娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司 的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-027 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事年度述职报告（Wei CAI） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司 的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下： | 会议名称 | 出席情况 | 委托出席 | 缺席次数 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董事会提名 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-025 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事年度述职报告（包敦安） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司 的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-024 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 1 本公司及董 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京251GY3N5AA 北京市东城区朝阳门北大街 式外部生产 8 早宣化十 厦 A 麻 Q 三 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA5B0074 烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士达特种纸业股份有限公司全体股东: 我们对后附的烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称民士达公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 民士达公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-023 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合烟台民士达特种纸业股份有限公司 （以下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性 进行了自我评价。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内 ...

2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日 召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》、 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等 实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案。 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、 适用期限 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-028 烟台民士达特种纸业股份有限公司 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 1 与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员由基本工资、效益奖金、季度绩效奖金 和年终奖金组成，基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、 行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。效益奖金 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25YPA | 信永中和合计师室各所 北京市东城区朝阳门北大街 成东电话: +86(010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-018 烟台民士达特种纸业股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 45 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-020 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于公司闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效 率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下， 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司 及全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民 20,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买银行结构 性存款。 （四） 委托理财期限 在上述额度内，期限最长不超过 12 个月，自公司股东大会审议通过之日 12 个月内有效。 二、 决策与审议程序 2025 年 3 月 18 日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于批准银 行结构性存款额度的议案》。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会 审议。 三、 风险分析及风控措施 公司拟 ...