证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-056 烟台民士达特种纸业股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保 护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》以及《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定制定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流， ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-055 烟台民士达特种纸业股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构以及对外投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风 险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，依据《中 华人民公司共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《烟台民士达特种纸业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动， ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-054 烟台民士达特种纸业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（下称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台民士达特 种纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公司出 资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。本制度所称"公司 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-048 烟台民士达特种纸业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，制定 本制度。 第一章 关联人与关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或非法人组织； （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以 ...

第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公 司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事件的 信息披露、保密等事务时适用本制度。公司及其他信息披露义务人披露的信息包 括定期报告和临时报告。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-047 烟台民士达特种纸业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《烟台民士达特种纸业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-064 烟台民士达特种纸业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 第二条 公司在召开股东会时， 除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称网络投票系 统)是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技术，为公司股东行使 股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-062 烟台民士达特种纸业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 （一）违反《公司法》《证券法》等国家法律法规的规定，使年报信息披露 发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》以及发布的有关年 报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响 的； （三）违反《公司章程》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生 重大差错或造成不良影响的； 第一条 为进一步加强对烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）年度报告工作规范管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-046 烟台民士达特种纸业股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《北交所上 市规则》）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称北交所） 业务规则和《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定《烟台民士达特种纸业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称本议事规 则或本规则）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-067 烟台民士达特种纸业股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强对烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《烟台民士达特种纸 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-051 烟台民士达特种纸业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率和效益，保障募集资金安全，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和《烟台民士达特种 纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债 ...