证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-081 烟台民士达特种纸业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士达特种纸业股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]537 号)核准，本 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 40,250,000 股,每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元， 扣除不含增值税发行费用人民币 16,908,773.08 元，实际募集资金净额为人民币 246,728,726.92 元。2023 年 5 月 26 日，上述认购款项已划转至本公司指定的验 资专户内。本次公开发行募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 5 月 26 日出具了《 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-078 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-077 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案不涉及回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司 ...

临时公告：2025-047 根据相关规定，公司控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简 称"民士达"，证券代码"833394"）于 2025 年 7 月 23 日在北京证券交易所披露 了《2025 年半年度报告》，主要财务数据如下： | | | 单位：元 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期末 | 上年期末 | | 增减比例% | | | | 资产总计 1,000,065,441.16 | 980,153,040.30 | 2.03% | | | | | 归属于上市公司股东的净资产 750,394,449.32 | | 716,132,703.71 | 4.78% | | | | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.13 | | 4.90 | 4.69% | | | 资产负债率%（母公司） | 22.21% | 24.29% | | - | | | 资产负债率%（合并） 23.17% | | 24.99% | | - | | | 本报告期 | 上年同期 | | 增减比例% | | | | 营业收入 237,494,209.44 | ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-075 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 （三）会议召开的合法合规性 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相 关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 1、现场会议召开时间 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-043 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2025-044）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-042 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-061 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《烟台民士达特种纸业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-059 烟台民士达特种纸业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等有关法律法规、及《烟台民士 达特种纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-068 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性 文件以及北京证券交易所（以下简称"北交所"）规则中关于股份变动的限制性 规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份比例、持有期限、变动方式、变动数 量、变动价格等相关事项作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 存在下列情 ...