关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为烟台民 士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对民士达调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项 进行核查，具体核查情况如下： 中泰证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年3 月16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士达特 种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 40,250,000 股,每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元，扣 除不含增值税发 ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"、"发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 40,250,000 股，每股发行价格 6 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-043 烟台民士达特种纸业股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 31 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席田原女士 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案 1.议案内容： 为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司 拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-045 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司经北京证券交易所（以下 | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | | | 简称"北交所"）审核并于【】年【】 | | 简称"北交所"）审核并于 2023 年 3 | 月 | | 月【】日经中国证券监督管理委员会（以 | | 10 日经中国证券监督管理委员会（以下 | | | 下简称"中国证监会"）作出同意注册 | | 简称"中国证监会"）作出同意注册的 | | | 的决定，向不特定合格投资者发行人民 | | 决定，向不特定合格投资者发行人民币 | | | 币 ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对民士达履行持续督导义务， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对民士达使用部分闲置募集资金购买理财产品事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 40,250,000 股,每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元，扣 除不含增值税发 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-046 烟台民士达特种纸业股份有限公司 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京 证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第五届董事会第 十二次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理 制度》（以下简称"《管理制度》"），对募集资金实行专户存储，对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金 采取了专户存储管理制度，并与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银 1 行签署了《募集资金三方监管协议》。 三、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-048 烟台民士达特种纸业股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 25 日，烟台民士达特种纸业股份有限公司发行普通股 3,500 万 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.55 元/股，募集资 金总额为 229,250,000.00 元，实际募集资金净额为 213,971,965.33 元，到账时 间为 2023 年 4 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 32,756,761.59 元，到账时间为 2023 年 5 月 26 日。 二、募集资金使用情况 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-042 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 31 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王志新女士 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金及已支付发行费用的专项说明 鉴证报告 索引 鉴证报告正文 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 1-4 发行费用的专项说明 页码 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijir ertified nublic accountants 100027. P.R.China 86/01016554 7190 -86(010)6554 7190 烟台民士达特种纸业股份有限公司 按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)的有关规定编制专项说明是民士达管理层的责任。 这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整 的鉴证材料,保证专项说明的真实、准确和完 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-041 烟台民士达特种纸业股份有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书鞠成峰、技术研发与市场支持负责人张峻华、 证券专员孔如意 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日接待了 49 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 5 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、富国基金、泰康基金、鹏扬基金、长安基金、永赢基 金、招商基金、嘉实基金、中欧基金、金鹰基金、华宝基金、海富通基金、浙商 资管、太平洋资管、平安资管、泰旸资产、工银国际控股有限公司、国投泰康信 托有限公司、中天证券、粤开证券、万和证券、安信证券、渤海证券、东方证券、 东吴证券、华龙证券、北京安惠投资、诚通基金管理有限公司、东莞市榕果投资 管理有限公司、荷宝基金管理公司、度势投资、巨鹿投资、杭州思悦管理有限公 司、杭 ...