证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-053 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 公司已于2023年7月11日完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得烟 台市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下： 统一社会信用代码：913706006894842353 名称：烟台民士达特种纸业股份有限公司 注册资本：壹亿肆仟陆佰贰拾伍万元整 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2009年05月26日 法定代表人：王志新 住所：山东省烟台市经济技术开发区太原路3号 1 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日、 2023年6月27日分别召开了第五届董事会第二十二次会议、2023年第一次临时股 东大会，审议表决通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于2023年6月8日、2023年6月28日 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-052 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6、出让年限：50 年 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日成功竞得烟 台市经济技术开发区C-59小区烟G[2023]5012号国有建设用地使用权。具体情况 如下： 一、交易基本情况 为了公司 "新型功能纸基材料产业化项目"能够顺利进行，公司拟以"招 拍挂"方式，以自有或自筹资金竞拍位于山东省烟台市经济技术开发区C-59 小 区的项目用地一块。 近日，公司已成功竞得烟台市经济技术开发区C-59小区烟G[2023]5012号地 块的国有建设用地使用权。 二、本次竟得土地的基本情况 1、出让方：烟台市自然资源和规划局 2、地块编号：烟G[2023]5012号 3、地块位置：烟台市经济技术开发区C-59小区 4、土地用途：工业用途 5、土地面积：15,481.8 平方米 7、成交价格：6,720,000.00 元 ...

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证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 烟台民士达特种纸业股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事孙静先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 98,775,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.54%。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司总经理孙静先生、财务负责人万莹女士列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于变更注册资本、公司类 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 章程 2023 年 6 月 8 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党的基层组织 第十章 通知 第十一章 投资者关系管理和信息披露 第一节 投资者关系管理 第二节 信息披露 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 9 烟台民士达特种纸业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-050 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日接待了 6 家机构及 3 位个人投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 9 日 调研形式：网络调研 调研机构：福建省北证红盈投资有限公司、湖南正银投资管理有限公司、陕 西九和岛基金管理有限公司、广东力量私募基金管理有限公司、江苏苏豪投资集 团有限公司、深圳市亿纬控股投资有限公司、邱凯、张剑威、徐晓明 上市公司接待人员：董事会秘书鞠成峰、技术研发与市场支持负责人张峻华、 证券专员孔如意 二、 调研的主要问题及公司回复概要 1、Q：航空用芳纶纸主要是哪些用处，比如电机绝缘材料，机翼或者行李架 或者其他用处？ A：由芳纶纸制成的芳纶纸蜂窝芯材，具有质量轻、弯曲刚度和强度大、抗 失稳能力强等优点，目前在飞 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-050 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 9 日 调研形式：网络调研 调研机构：福建省北证红盈投资有限公司、湖南正银投资管理有限公司、陕 西九和岛基金管理有限公司、广东力量私募基金管理有限公司、江苏苏豪投资集 团有限公司、深圳市亿纬控股投资有限公司、邱凯、张剑威、徐晓明 上市公司接待人员：董事会秘书鞠成峰、技术研发与市场支持负责人张峻华、 证券专员孔如意 二、 调研的主要问题及公司回复概要 1、Q：航空用芳纶纸主要是哪些用处，比如电机绝缘材料，机翼或者行李架 或者其他用处？ A：由芳纶纸制成的芳纶纸蜂窝芯材，具有质量轻、弯曲刚度和强度大、抗 失稳能力强等优点，目前在飞机上用于机翼、尾翼、行李架、舱门、地板、隔断 等位置，主要作用为减重降噪和防火阻燃。 2、Q：航空用芳纶纸市场空间多大，每架飞机需要多少芳纶纸？民士达是 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-044 烟台民士达特种纸业股份有限公司 经认真审阅《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》的具体内容，我们认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规及公司《募集 1 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年6月6日召 开了公司第五届董事会第二十二次会议，我们作为公司独立董事，依据《公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断，现就本次会议审议的 相关事项发表独立意见如下： ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-047 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司于2023年6月6日召开第五届董事会第二 十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023年3月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士达 特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕537号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A股） 40,250,000股，每股发行价格6.55元，募集资金总额人民币263,637,500 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-049 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相 关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股 ...