证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-001 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买九江正启微电子有限公司 51%股权的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 1.议案内容： 为进一步拓展业务板块，改善经营情况，公司拟以 6,300 万元收购 ...

九江正启微电子有限公司 模拟财务报表审计报告 鹅盛专审字[2024]01686 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） T 日 H T 1 l d - L 九江正启微电子有限公司 模拟审计报告及财务报表 (2024 年 1-9 月及 2023 年度) | 를 求 | 页 次 | | --- | --- | | 模拟审计报告 | 1-3 | | 已审模拟财务报表 | | | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | 模拟合并利润表 | 3 | | 模拟合并现金流量表 | 4 | | 模拟合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 模拟母公司资产负债表 | 7-8 | | 模拟母公司利润表 | 9 | | 模拟母公司现金流量表 | 10 | | 模拟母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 模拟财务报表附注 | 1-57 | 11 1 7 (1 11 | | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 传真:0755-82 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-003 华维设计集团股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 21 日 15:00—2025 年 1 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-005 华维设计集团股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对华维设计集团股份有限公司的问询 函》（问询函【2025】第 001 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容 公告如下： 2、关于标的公司定价及业绩承诺 根据审计报告，九江正启2023年及2024年1-9月营业收入分别为3,363.99万 元、4,043.59万元，净利润分别为-1,937.68万元、-1,736.31万元。根据评估报 告中资产基础法评估结果，截至2024年9月30日，九江正启股东全部权益评估值 为12,669.90万元，评估增值546.66万元，增值率4.51%。 华维设计集团股份有限公司（华维设计）董事会、中威正信（北京）资产评估 有限公司： 2025 年 1 月 7 日， ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-002 华维设计集团股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华维设计"）经营 发展需要，为进一步拓展业务板块，改善经营情况，公司于 2025 年 1 月 3 日于 南昌市与廖红伟签署了《关于九江正启微电子有限公司之股权转让协议》，公司 拟以 6,300 万元收购廖红伟持有的九江正启微电子有限公司（以下简称"标的公 司"或"九江正启"）51%股权。 本次股权转让完成前，廖红伟持有标的公司 100%股权。 本次股权转让完成后，公司将持有标的公司 51%股权，廖红伟将持有标的公 司 49%股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-004 华维设计集团股份有限公司 开展新业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 新业务基本情况 （一） 新业务类型 基于华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华维设计"）经营 发展需要，为进一步拓展业务板块，改善经营情况，公司拟以 6,300 万元价格收 购廖红伟持有的九江正启微电子有限公司（以下简称"九江正启"或"标的公司"） 51%股权。本次交易完成后，公司持有标的公司 51%股权，廖红伟持有标的公司 49%股权。 标的公司的基本情况如下： 企业类型：有限责任公司（自然人独资） 成立时间：2018 年 8 月 2 日 法定代表人：刘志勇 2、集成电路设计、研发与销售业务 标的公司通过子公司武汉乐芯科技有限公司开展集成电路设计、研发与销售 业务，标的公司产品包括无线麦克风收发芯片、电子发热丝驱动芯片、程控交换 机音频控制芯片、声卡驱动芯片、音频开关芯片等多种集成电路产品，核心人员 在音频、射频芯片研发方面 ...

国浩律师(长沙)事务所 关于 华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 N 法律意见书 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 国浩律师(长沙)事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12月 C 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的,本所同意公司按照有关规定 将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意,本法律 意见书不得用于其他任何目的或用途。 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-072 华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,296,195 股，占公司有表决权股份总数的 73.0357%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-072 华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,296,195 股，占公司有表决权股份总数的 73.0357%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长 ...

国浩律师(长沙)事务所 关于 华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12月 C 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 本法律意见书仅根据《上市规则》的要求对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果的合法有效性发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完 整性或合法性、有效性发表意见。 本法律意见书仅用于本次股东 ...