证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-010 华维设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提 下，公司及各分公司、子公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财 产品，为公司及股东创造更大的收益。 （一）投资理财产品品种 安全性高、流动性好、低风险、期限在一年以内（含一年）的稳健型理财产 品。 （二）投资额度 最高金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），在上述额度内，资金可循环滚 动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置自有资金购买并持有未到期理财产 品总额不超过上述额度。 （三）资金来源 公司及各分公司、子公司闲置自有资金。 （四）投资期限 自股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。如单 笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 （五）决策程序 （六）关 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-026 华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以电话和通 讯方式发出 5. 会议主持人：杨双 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： （一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过的公司第四届 监事会组建之日起至第四届监事会届满止。胡雪青女士将与 2023 年年度股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 本次会议的召集、召开及表决程序符合 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-007 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,755,482.80 元，母公司未分配利润为 58,798,936.21 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,095,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 28,866,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-025 华维设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（廖义刚已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人原为华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，为落 实《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，本人于 2023 年 11 月 18 日申请辞去公司独立董 事职务，2023 年 12 月 5 日辞职生效。现将本人 2023 年度担任独立董事职务期 间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责情况报告如下： 2023 年度，本人曾作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规 范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的 规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-023 华维设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（熊建新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊建新，男，1969 年 1 月出生，研究生学历，律师，民革党员，中国 国籍，无其他国家居留权。 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-009 华维设计集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事、 监事薪酬（津贴）制度》等相关规定，结合公司经营情况，制定了公司2024年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象及适用期限 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 （1）独立董事：采取固定独立董事津贴，每人6万元人民币/年（税前）。 （2）内部董事兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照公司相关薪酬考核 制度执行；内部董事不兼任高级管理人员的，根据担任的具体职务领取考核薪酬， 不另行发放董事津贴。 2、公司监事薪酬 2、《第三届监事会第十四次会议决议》； 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，薪酬发放标准依照公 司相关薪酬考 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-003 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电话和书面方式发 出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度各项运营成果，公司总经理对 2023 年工作进行总结，并 形 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等要求，公司对天职国际在审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-018 华维设计集团股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 2022 年证券业务收入（经审计）：120,336.00 万元 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1,061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：312,240.00 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00 万元 首席合伙人：邱靖之 1、基本情况 会计师事务所名称： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 is expected to be ¥125,622,222.44, a decrease of 13.40% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders is projected to be ¥31,070,152.26, down 4.70% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated at ¥26,553,222.76, a decline of 4.56%[6] - Basic earnings per share are expected to be ¥0.30, representing a decrease of 6.25% from the previous year[3] - Total assets at the end of the reporting period are projected to be ¥493,911,599.13, a decrease of 1.55% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company is expected to be ¥353,714,989.25, down 1.40% compared to the beginning of the period[4] - The estimated net asset value per share is projected to be ¥3.43, a decrease of 1.44% year-on-year[4] Business Challenges - The company's earnings decline is primarily due to a reduction in newly awarded projects and delays in project implementation[6] - The company has experienced a decrease in design business revenue due to fewer new projects[6] Cautionary Notes - The company emphasizes that the financial data is preliminary and subject to audit, urging investors to be cautious[7]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-001 华维设计集团股份有限公司 统一社会信用代码：9143010018387587XU 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 法定代表人：王飞龙 成立时间：1993年7月31日 注册资本：6500万元人民币 关于联营企业签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、联营企业签订重要合同情况 近日，华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到联营企业长沙 中大监理科技股份有限公司(以下简称"中大监理")通知，中大监理与中非矿业 集团有限公司签订了《喀麦隆、刚果(布) 铁矿石项目监理合同》,由中大监理负 责该项目的铁路工程施工监理、港口码头基础设施建设施工监理和矿区基础设施 建设施工监理，监理服务费总额以设计概算分劈的监理费用为依据，由双方治谈 确定并另行签订补充协议。 二、中大监理基本情况 公司名称：长沙中大监理科技股份有限公司 四、风险提示 截至本公告日，《喀麦隆、刚果(布) 铁矿石项目监理合同》尚未正式生效 ...