证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-037 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 77,107,695 股，占公司有表决权股份总数的 74.7929%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 根据公司 20 ...

华维设计集团股份有限公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-040 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 换届基本情况 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《第四届董事会第一次会议决议》。 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年5月9日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王洋洋 | 熊建新、廖宜勤 | ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-038 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面及电话方式发 出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...

一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 9 日审议并通过： 选举廖宜勤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 32,393,809 股，占公司股本的 31.42%，不是失信联合惩戒对象。 聘任廖宜强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 8,101,386 股，占公司股本的 7.86%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-041 华维设计集团股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 聘任张云林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任侯昌星先生为公司财务 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-039 华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日 以书面及电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举陈玉凤女士担任公司第四届 监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满 时止。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

国浩律师(长沙) 事务所 关于 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:华维设计集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")接受华维设计集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-031 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的 ...

一、 说明会类型 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-005）。为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年 度经营情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（周一）15:00-17:00。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-034 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 董事长：廖宜勤先生； 总经理：廖宜强先生； 财务负责人、董事会秘书：侯昌星先生； 保荐代表人：樊刚强先生、朱晨先生。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w. ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 15,910,231.07, down 47.55% from CNY 30,335,503.63 in Q1 2023[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 3,010,715.15, a decline of 76.95% compared to CNY 13,061,447.67 in the same period last year[11] - The company reported a significant drop in operating profit, which was CNY 3,304,103.37, down 72.90% year-on-year[13] - The total profit for Q1 2024 was CNY 3,304,367.36, reflecting a decrease of 78.23% compared to the previous year[13] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥15,910,231.07, compared to ¥30,335,503.63 in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 47.5%[37] - Net profit for Q1 2024 was ¥3,010,715.15, a significant drop from ¥13,575,303.28 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 77.8%[38] - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥15,707,690.36, a decrease of 43.0% compared to ¥27,584,339.99 in Q1 2023[39] - The net profit for Q1 2024 was ¥2,553,577.56, compared to a net profit of ¥11,987,355.83 in Q1 2023, representing a decline of 78.7%[39] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was negative CNY 7,571,130.47, a decrease of 467.51% compared to a positive cash flow of CNY 2,060,139.50 in Q1 2023[11] - The company's cash flow from operating activities showed a significant decrease, impacting overall liquidity and operational flexibility[38] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥7,571,130.47, compared to a positive cash flow of ¥2,060,139.50 in Q1 2023[43] - The cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥30,259,496.91, significantly lower than ¥141,479,074.34 in Q1 2023[43] - Cash flow from operating activities decreased to $405,583.24 from $2,165,080.42, a decline of approximately 81.3%[45] - Total cash outflow from operating activities was $36,063,921.27, down from $47,385,345.62, representing a decrease of about 24%[45] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 477,658,407.67, a decrease of 3.24% compared to the end of 2023[11] - The asset-liability ratio for the consolidated entity was 25.39%, down from 28.42% at the end of 2023[11] - Total liabilities decreased to ¥121,284,121.83 from ¥140,281,254.06, marking a reduction of approximately 13.5%[33] - Current liabilities totaled ¥115,916,244.36, down from ¥134,879,801.79, indicating a decrease of about 13.9%[32] - The total assets decreased from ¥491,591,558.81 to ¥476,438,317.64, a reduction of about 3.1%[36] - Total liabilities decreased from ¥171,184,534.71 to ¥153,477,715.98, showing a decline of approximately 10.3%[36] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the report date was 3,263[17] - The largest shareholder, Liao Yiqin, holds 31.42% of the shares, totaling 32,393,809 shares[19] - The total shares held by the top ten shareholders account for 82.57% of the company's total shares, with a total of 85,115,389 shares[20] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[21] Research and Development - Research and development expenses decreased by 41.13% to CNY 1,040,653.65, attributed to a slowdown in project progress[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,040,653.65, compared to ¥1,767,747.39 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 41.1%[37] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the period amounted to CNY 432,285.69 after tax[15] - The company incurred credit impairment losses of ¥1,304,198.07 in Q1 2024, compared to ¥1,095,953.71 in Q1 2023[39] - The company reported a financial income of ¥550,361.77 in Q1 2024, down from ¥968,524.31 in Q1 2023, a decline of about 43.0%[37] Commitments and Loans - The company has obtained a bank loan of 19 million yuan from Shanghai Pudong Development Bank, with a total credit limit of 50 million yuan[26] - The company has no new commitments during the reporting period, and all previously disclosed commitments have been fulfilled[25] Equity and Restricted Assets - The company has a total of 39,133,240.53 yuan in restricted assets, accounting for 8.19% of total assets[26] - The company has issued 12.66 million shares at a price of 2.3 yuan per share for equity incentives, with the lock-up period ending on November 13, 2023[24] - The company has 5,564,375 shares indirectly held by 54 employees under the equity incentive plan, which have not yet been released from the lock-up[25] - The company has a total of 2,110,090 yuan in cash restricted as guarantee deposits, representing 0.44% of total assets[26]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-032 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 《第三届监事会第十六次会议决议》 华维设计集团股份有限公司 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...