华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-086 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立华维设计集团股份有限公司宜春分公司的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，公司拟依法设立华维设计集团股份有限公司宜春分 公司。此次分公司的设立有助于提升公司竞争力，进一步开拓公司业务，促进公 司长期可持续发展。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

1、公司名称：华维设计集团股份有限公司宜春分公司 2、公司性质：股份有限公司分公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-087 一、基本情况 华维设计集团股份有限公司 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立华维设计集团股份有限公司 宜春分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次设立分公司事项不构 成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 关于设立宜春分公司的公告 二、分公司情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、设立分公司的目的 本次设立分公司是公司经营发展的需要，有助于提升公司竞争力，进一步开 拓公司业务，促进公司长期可持续发展。 2、对公司的影响及存在的风险 本次设立分公司，符合公司战略发展规划，对公司业务发展有积极正面的影 响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。 3、营业场所：以当地市场监督管理部门登记为准 4、负责人：廖立凯 5、经营范围： ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 华维设计集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 5 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：华维设计集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受华维设计集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-084 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-083 华维设计集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 77,904,908 股，占公司有表决权股份总数的 75.5661%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-085 战略委员会人员不变，仍由廖宜勤（主任委员）、廖宜强、王剑组成。 特此公告。 华维设计集团股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法 规的要求，公司原独立董事廖义刚先生辞职。公司2023年第三次临时股东大会审 议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，选举王洋洋先生（为会计专 业人士）为公司新的独立董事。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在公司治理中的作用，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于补选 董事会审计委员会委员的议案》《关于补选董事会提名委员会委员的议案》《关 于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，由王洋洋先生担任公司第三届董 事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-082 华维设计集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、授权使用闲置募集资金购买理财产品情况 1、已授权进行现金管理基本情况 2023 年 5 月 9 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集 资金安全的前提下，为有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，使用暂时 闲置的募集资金（不超过 1.4 亿元）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财 产品总额不超过上述额度。投资期限自公司股东大会审议通过之日至 2023 年年度 股东大会召开之日止。 详见公司 2023 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-078 华维设计集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人华维设计集团股份有限公司董事会，现提名王洋洋为华维设计集团股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任华维设计集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与华维设计集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-079 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 华维设计集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王洋洋，已充分了解并同意由提名人华维设计集团股份有限公司董事会 提名为华维设计集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华维设计集团股份有 限公司独立董事独立 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-080 华维设计集团股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 11 月 20 日，华维设计集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议以 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。 本公司董事会为提名人。 提名王洋洋先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第三届董事 会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 为落实《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，独立董事廖义刚先生申请辞去公司独立董事职务。任 命王洋洋先生为公司独立董事，提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 （三）新任董监高人员履历 ...