华维设计集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 "2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动" 二、 投资者关系活动情况 回答：尊敬的投资者，您好。2023 年度，公司新中标项目减少及公司客户 部分项目实施延后，对公司营收造成较大影响。感谢您的关注。 问题 2：公司在 2023 年度的股东大会中审议通过了多项议案，包括《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度监事会工作报告》，请问这些报告中有哪些 关键信息是股东和投资者应当关注的？ 回答：尊敬的投资者，您好。这两个报告是公司董事会及监事会根据年度工 作情况进行的总结，并部署下一年度工作计划。关键信息主要是公司 2023 年度 的经营业绩情况，投资者可详见 2024 年 4 月 18 日公司在北交 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-043 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,755,482.80 元，母公司未分配利润为 58,798,936.21 元。本次权益分派共计派发现金红利 28,866,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 四、权益分派方法 以公司现有总股本 103,095,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.8 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-043 华维设计集团股份有限公司 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.56 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.28 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,755,482.80 元，母公司未分配利润为 58,798,936.21 元。本次权益分派共计派发现金红利 28,866,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为 ...

（二）会议召开地点 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-042 华维设计集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，华维设计集团股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）15:00 至 17:00。 华维设计集团股份有限公司 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 三、 参加人员 总经理：廖宜强先生； 财务负责人、董事会秘书：侯昌星先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-037 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 77,107,695 股，占公司有表决权股份总数的 74.7929%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 根据公司 20 ...

华维设计集团股份有限公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-040 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 换届基本情况 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《第四届董事会第一次会议决议》。 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年5月9日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王洋洋 | 熊建新、廖宜勤 | ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-038 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面及电话方式发 出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...

一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 9 日审议并通过： 选举廖宜勤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 32,393,809 股，占公司股本的 31.42%，不是失信联合惩戒对象。 聘任廖宜强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 8,101,386 股，占公司股本的 7.86%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-041 华维设计集团股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 聘任张云林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任侯昌星先生为公司财务 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-039 华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日 以书面及电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举陈玉凤女士担任公司第四届 监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满 时止。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

国浩律师(长沙) 事务所 关于 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:华维设计集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")接受华维设计集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券 ...