证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-041 华维设计集团股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 9 日审议并通过： 选举廖宜勤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 32,393,809 股，占公司股本的 31.42%，不是失信联合惩戒对象。 聘任廖宜强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 8,101,386 股，占公司股本的 7.86%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈玉凤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-039 华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举陈玉凤女士担任公司第四届 监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满 时止。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-040 华维设计集团股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 换届基本情况 《第四届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 华维设计集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年5月9日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王洋洋 | 熊建新、廖宜勤 | | 提名委员会 | 熊建新 | 王洋洋、廖宜勤 | | 薪酬与考核委员会 | 王洋洋 | 熊建新、廖宜勤 | | 战略委员会 | 廖宜勤 | 廖宜强、张云林 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中熊建新、王洋洋为独立董 事。审计 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-037 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 77,107,695 股，占公司有表决权股份总数的 ...

长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 国浩律师(长沙) 事务所 关于 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:华维设计集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")接受华维设计集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-038 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面及电话方式发 出 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事熊建新因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-036 华维设计集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 6 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 问题 1：请问为什么公司在利润下降的情况下仍分配了较多的现金股利，公 司将采取什么措施来扭转颓势呢？ 回答：尊敬的投资者，您好！根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年 度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母 公司的未分配利润为 91,755,482.80 元，母公司未分配利润为 58,798,936.21 元。公司本次 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 9,887,186 股，占公司总股本 9.5904%，可交 易时间为 2024 年 5 月 8 日。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-035 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 华维设计集团股份有限公司股票解除限售公告 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 股东姓名 | 股股东、 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 股数占 | 尚未解除限 售的股票数 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | | | 共青城宽 德立投资 | | | | | | | | 1 | | 管理中心 | 是 | 不适用 | E | 5,931,405 | 5.7533% | 6,756,095 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-031 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的 ...

一、 说明会类型 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-005）。为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年 度经营情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（周一）15:00-17:00。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-034 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 董事长：廖宜勤先生； 总经理：廖宜强先生； 财务负责人、董事会秘书：侯昌星先生； 保荐代表人：樊刚强先生、朱晨先生。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w. ...