证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-038 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面及电话方式发 出 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事熊建新因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-036 华维设计集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 6 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 问题 1：请问为什么公司在利润下降的情况下仍分配了较多的现金股利，公 司将采取什么措施来扭转颓势呢？ 回答：尊敬的投资者，您好！根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年 度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母 公司的未分配利润为 91,755,482.80 元，母公司未分配利润为 58,798,936.21 元。公司本次 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 9,887,186 股，占公司总股本 9.5904%，可交 易时间为 2024 年 5 月 8 日。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-035 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 华维设计集团股份有限公司股票解除限售公告 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 股东姓名 | 股股东、 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 股数占 | 尚未解除限 售的股票数 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | | | 共青城宽 德立投资 | | | | | | | | 1 | | 管理中心 | 是 | 不适用 | E | 5,931,405 | 5.7533% | 6,756,095 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-031 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的 ...

一、 说明会类型 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-005）。为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年 度经营情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（周一）15:00-17:00。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-034 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 董事长：廖宜勤先生； 总经理：廖宜强先生； 财务负责人、董事会秘书：侯昌星先生； 保荐代表人：樊刚强先生、朱晨先生。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w. ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-032 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 《第三届监事会第十六次会议决议》 华维设计集团股份有限公司 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 15,910,231.07, down 47.55% from CNY 30,335,503.63 in Q1 2023[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 3,010,715.15, a decline of 76.95% compared to CNY 13,061,447.67 in the same period last year[11] - The company reported a significant drop in operating profit, which was CNY 3,304,103.37, down 72.90% year-on-year[13] - The total profit for Q1 2024 was CNY 3,304,367.36, reflecting a decrease of 78.23% compared to the previous year[13] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥15,910,231.07, compared to ¥30,335,503.63 in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 47.5%[37] - Net profit for Q1 2024 was ¥3,010,715.15, a significant drop from ¥13,575,303.28 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 77.8%[38] - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥15,707,690.36, a decrease of 43.0% compared to ¥27,584,339.99 in Q1 2023[39] - The net profit for Q1 2024 was ¥2,553,577.56, compared to a net profit of ¥11,987,355.83 in Q1 2023, representing a decline of 78.7%[39] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was negative CNY 7,571,130.47, a decrease of 467.51% compared to a positive cash flow of CNY 2,060,139.50 in Q1 2023[11] - The company's cash flow from operating activities showed a significant decrease, impacting overall liquidity and operational flexibility[38] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥7,571,130.47, compared to a positive cash flow of ¥2,060,139.50 in Q1 2023[43] - The cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥30,259,496.91, significantly lower than ¥141,479,074.34 in Q1 2023[43] - Cash flow from operating activities decreased to $405,583.24 from $2,165,080.42, a decline of approximately 81.3%[45] - Total cash outflow from operating activities was $36,063,921.27, down from $47,385,345.62, representing a decrease of about 24%[45] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 477,658,407.67, a decrease of 3.24% compared to the end of 2023[11] - The asset-liability ratio for the consolidated entity was 25.39%, down from 28.42% at the end of 2023[11] - Total liabilities decreased to ¥121,284,121.83 from ¥140,281,254.06, marking a reduction of approximately 13.5%[33] - Current liabilities totaled ¥115,916,244.36, down from ¥134,879,801.79, indicating a decrease of about 13.9%[32] - The total assets decreased from ¥491,591,558.81 to ¥476,438,317.64, a reduction of about 3.1%[36] - Total liabilities decreased from ¥171,184,534.71 to ¥153,477,715.98, showing a decline of approximately 10.3%[36] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the report date was 3,263[17] - The largest shareholder, Liao Yiqin, holds 31.42% of the shares, totaling 32,393,809 shares[19] - The total shares held by the top ten shareholders account for 82.57% of the company's total shares, with a total of 85,115,389 shares[20] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[21] Research and Development - Research and development expenses decreased by 41.13% to CNY 1,040,653.65, attributed to a slowdown in project progress[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,040,653.65, compared to ¥1,767,747.39 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 41.1%[37] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the period amounted to CNY 432,285.69 after tax[15] - The company incurred credit impairment losses of ¥1,304,198.07 in Q1 2024, compared to ¥1,095,953.71 in Q1 2023[39] - The company reported a financial income of ¥550,361.77 in Q1 2024, down from ¥968,524.31 in Q1 2023, a decline of about 43.0%[37] Commitments and Loans - The company has obtained a bank loan of 19 million yuan from Shanghai Pudong Development Bank, with a total credit limit of 50 million yuan[26] - The company has no new commitments during the reporting period, and all previously disclosed commitments have been fulfilled[25] Equity and Restricted Assets - The company has a total of 39,133,240.53 yuan in restricted assets, accounting for 8.19% of total assets[26] - The company has issued 12.66 million shares at a price of 2.3 yuan per share for equity incentives, with the lock-up period ending on November 13, 2023[24] - The company has 5,564,375 shares indirectly held by 54 employees under the equity incentive plan, which have not yet been released from the lock-up[25] - The company has a total of 2,110,090 yuan in cash restricted as guarantee deposits, representing 0.44% of total assets[26]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-031 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-032 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第三届 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-034 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-005）。为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年 度经营情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 董事长：廖宜勤先生； 总经理：廖宜强先生； 财务负责人、董事会秘书：侯昌星先生； 保荐代表人：樊刚强先生、朱晨先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、 ...