华维设计集团股份有限公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-040 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 换届基本情况 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《第四届董事会第一次会议决议》。 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年5月9日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王洋洋 | 熊建新、廖宜勤 | ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-038 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面及电话方式发 出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...

一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 9 日审议并通过： 选举廖宜勤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 32,393,809 股，占公司股本的 31.42%，不是失信联合惩戒对象。 聘任廖宜强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 8,101,386 股，占公司股本的 7.86%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-041 华维设计集团股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 聘任张云林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任侯昌星先生为公司财务 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-039 华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日 以书面及电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举陈玉凤女士担任公司第四届 监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满 时止。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

国浩律师(长沙) 事务所 关于 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:华维设计集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")接受华维设计集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-041 华维设计集团股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 9 日审议并通过： 选举廖宜勤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 32,393,809 股，占公司股本的 31.42%，不是失信联合惩戒对象。 聘任廖宜强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 8,101,386 股，占公司股本的 7.86%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈玉凤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-039 华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举陈玉凤女士担任公司第四届 监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满 时止。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-040 华维设计集团股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 换届基本情况 《第四届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 华维设计集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年5月9日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王洋洋 | 熊建新、廖宜勤 | | 提名委员会 | 熊建新 | 王洋洋、廖宜勤 | | 薪酬与考核委员会 | 王洋洋 | 熊建新、廖宜勤 | | 战略委员会 | 廖宜勤 | 廖宜强、张云林 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中熊建新、王洋洋为独立董 事。审计 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-037 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 77,107,695 股，占公司有表决权股份总数的 ...

长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 国浩律师(长沙) 事务所 关于 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:华维设计集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")接受华维设计集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券 ...