证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-032 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 《第三届监事会第十六次会议决议》 华维设计集团股份有限公司 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 15,910,231.07, down 47.55% from CNY 30,335,503.63 in Q1 2023[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 3,010,715.15, a decline of 76.95% compared to CNY 13,061,447.67 in the same period last year[11] - The company reported a significant drop in operating profit, which was CNY 3,304,103.37, down 72.90% year-on-year[13] - The total profit for Q1 2024 was CNY 3,304,367.36, reflecting a decrease of 78.23% compared to the previous year[13] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥15,910,231.07, compared to ¥30,335,503.63 in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 47.5%[37] - Net profit for Q1 2024 was ¥3,010,715.15, a significant drop from ¥13,575,303.28 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 77.8%[38] - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥15,707,690.36, a decrease of 43.0% compared to ¥27,584,339.99 in Q1 2023[39] - The net profit for Q1 2024 was ¥2,553,577.56, compared to a net profit of ¥11,987,355.83 in Q1 2023, representing a decline of 78.7%[39] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was negative CNY 7,571,130.47, a decrease of 467.51% compared to a positive cash flow of CNY 2,060,139.50 in Q1 2023[11] - The company's cash flow from operating activities showed a significant decrease, impacting overall liquidity and operational flexibility[38] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥7,571,130.47, compared to a positive cash flow of ¥2,060,139.50 in Q1 2023[43] - The cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥30,259,496.91, significantly lower than ¥141,479,074.34 in Q1 2023[43] - Cash flow from operating activities decreased to $405,583.24 from $2,165,080.42, a decline of approximately 81.3%[45] - Total cash outflow from operating activities was $36,063,921.27, down from $47,385,345.62, representing a decrease of about 24%[45] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 477,658,407.67, a decrease of 3.24% compared to the end of 2023[11] - The asset-liability ratio for the consolidated entity was 25.39%, down from 28.42% at the end of 2023[11] - Total liabilities decreased to ¥121,284,121.83 from ¥140,281,254.06, marking a reduction of approximately 13.5%[33] - Current liabilities totaled ¥115,916,244.36, down from ¥134,879,801.79, indicating a decrease of about 13.9%[32] - The total assets decreased from ¥491,591,558.81 to ¥476,438,317.64, a reduction of about 3.1%[36] - Total liabilities decreased from ¥171,184,534.71 to ¥153,477,715.98, showing a decline of approximately 10.3%[36] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the report date was 3,263[17] - The largest shareholder, Liao Yiqin, holds 31.42% of the shares, totaling 32,393,809 shares[19] - The total shares held by the top ten shareholders account for 82.57% of the company's total shares, with a total of 85,115,389 shares[20] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[21] Research and Development - Research and development expenses decreased by 41.13% to CNY 1,040,653.65, attributed to a slowdown in project progress[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,040,653.65, compared to ¥1,767,747.39 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 41.1%[37] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the period amounted to CNY 432,285.69 after tax[15] - The company incurred credit impairment losses of ¥1,304,198.07 in Q1 2024, compared to ¥1,095,953.71 in Q1 2023[39] - The company reported a financial income of ¥550,361.77 in Q1 2024, down from ¥968,524.31 in Q1 2023, a decline of about 43.0%[37] Commitments and Loans - The company has obtained a bank loan of 19 million yuan from Shanghai Pudong Development Bank, with a total credit limit of 50 million yuan[26] - The company has no new commitments during the reporting period, and all previously disclosed commitments have been fulfilled[25] Equity and Restricted Assets - The company has a total of 39,133,240.53 yuan in restricted assets, accounting for 8.19% of total assets[26] - The company has issued 12.66 million shares at a price of 2.3 yuan per share for equity incentives, with the lock-up period ending on November 13, 2023[24] - The company has 5,564,375 shares indirectly held by 54 employees under the equity incentive plan, which have not yet been released from the lock-up[25] - The company has a total of 2,110,090 yuan in cash restricted as guarantee deposits, representing 0.44% of total assets[26]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-031 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-032 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第三届 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-034 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-005）。为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年 度经营情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 董事长：廖宜勤先生； 总经理：廖宜强先生； 财务负责人、董事会秘书：侯昌星先生； 保荐代表人：樊刚强先生、朱晨先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、 ...

东北证券股份有限公司 关于华维设计集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维 设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"或"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件要求，对华维 设计部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集资 金总额为 18,887.00 万元（行使超额配售选择权前），扣除各项发行费用 1,737.32 万元，募集资金净额为 17,149.69 万元（行使超额配售选择权前）。 截至 2 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-028 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途 ...

华维设计集团股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,619,000 股，发行价为 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元(超额配售选择权行使前)，扣 除承销及保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币 174,517,824.91 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,020,929.83 元，实际募集资金净额为人民币 171,496,895.08 元（超额配售选择权行使前）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 26 日出具《华维 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-029 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 公司考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途 不发生变更的情况下，将募投项目"设计服务网络项目"的预定可使用状态的日 期延期至 2025 年 12 月 31 日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金 用途及投资规模 ...

华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 （一）会议召开情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 公司考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途 不发生变更的情况下，将募投项目"设计服务网络项目"的预定可使用状态的日 期延期至 2025 年 12 月 31 日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募 ...