证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-024 华维设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王洋洋） 本人王洋洋，男，1991 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权， 中共党员，会计学博士。2017 年 9 月至今历任江西财经大学会计发展研究中心 科研助理、研究员；2020 年 6 月至今于江西财经大学会计学院任教，硕士生导 师。自 2023 年 12 月 5 日起任公司独立董事（会计专业人士）。 任职期间，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席会议情况 2023 年度任职期间，本人出席董事会，对有关事项均投出同意票，未出现 反对或弃权情形。具体情况如下： | 独立董 | 出席董事会情况 | | | | | 出席股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应出 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 席董事会 | 次数 | 次数 ...

华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-004 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度工作进行了总结，编制了公司《2023 年度监事会工 作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-019 华维设计集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 2022 年收入总额（经审计）：312,240.00 万元 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1,061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-017 独立董事候选人声明与承诺（王洋洋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人王洋洋，已充分了解并同意由提名人华维设计集团股份有限公司董事会 提名为华维设计集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华维设计集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 华维设计集团股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； 二、本 ...

一、换届基本情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-015 华维设计集团股份有限公司监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）换届的基本情况（非职工代表监事） 提名杜巧明女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-016 华维设计集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（熊建新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人熊建新，已充分了解并同意由提名人华维设计集团股份有限公司董事会 提名为华维设计集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华维设计集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-010 华维设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提 下，公司及各分公司、子公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财 产品，为公司及股东创造更大的收益。 （一）投资理财产品品种 安全性高、流动性好、低风险、期限在一年以内（含一年）的稳健型理财产 品。 （二）投资额度 最高金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），在上述额度内，资金可循环滚 动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置自有资金购买并持有未到期理财产 品总额不超过上述额度。 （三）资金来源 公司及各分公司、子公司闲置自有资金。 （四）投资期限 自股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。如单 笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 （五）决策程序 （六）关 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-013 华维设计集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人华维设计集团股份有限公司董事会，现提名王洋洋为华维设计集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任华维设计集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与华维设计集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-011 华维设计集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | | 广发银行股份有限公司 | 9550880224418300132 | 活期存款 | 6,108,483.12 | | 南昌高新支行 | | 定期存款 | 40,000,000.00 | | 北京银行股份有限公司 | 20000046671300038884190 | 定期存款 | 29,000,000.00 | | 南昌西湖支行 | | 活期存款 | 1,803,858.37 | 合计 76,912,341.49 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准 ...

华维设计集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]29459-2 号 目 录 r - 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买会（http://www.blog com/sulless/ = (http 为了更好地理解华维设计2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29459-2 号 华维设计集团股份有限公司董事会: 我们审计了华维设计集团股份有限公司(以下简称"华维设计")财务报表,包括2023年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及母公司利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并 于2024年4月17日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8 ...