证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-027 华维设计集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人华维设计集团股份有限公司董事会，现提名熊建新为华维设计集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任华维设计集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-007 华维设计集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,755,482.80 元，母公司未分配利润为 58,798,936.21 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,095,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 28,866,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 四、公 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-012 华维设计集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 20 日，华维设计集团股份有限公司发行普通股 20,619,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额为 188,870,040.00 元，实际募集资金净额为 171,496,895.08 元，到账时间为 2021 年 1 月 25 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 | ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-025 本人廖义刚，男，1977年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权， 管理学（会计）博士，2007年6月至今任江西财经大学会计学教授、博士生导师, 财政部全国会计领军人才。自2019年9月起任公司独立董事（会计专业人士），已 于2023年12月5日离任。 任职期间，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席会议情况 2023 年度任职期间，本人出席董事会，对有关事项均投出同意票，未出现 反对或弃权情形。具体情况如下： 华维设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（廖义刚已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人原为华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，为落 实《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，本人于 2023 年 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-021 华维设计集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-022 华维设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 833427 | 华维设计 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 30 | 日 | 2. ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-015 华维设计集团股份有限公司监事换届公告 选举胡雪青女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会 审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名杜巧明女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）换届的基本情况（职工代表监事） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 17 日审议并通过： （一）任职资格 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过： 二、换届对公司产生的影响 提名陈玉凤女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-004 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度工作进行了总结，编制了公司《2023 年度监事会工 作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-017 华维设计集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王洋洋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人王洋洋，已充分了解并同意由提名人华维设计集团股份有限公司董事会 提名为华维设计集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华维设计集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-018 华维设计集团股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等要求，公司对天职国际在审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1,061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：312,240.00 万元 1、基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 6 ...