证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-008 华维设计集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-023 华维设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（熊建新） 本人熊建新，男，1969 年 1 月出生，研究生学历，律师，民革党员，中国 国籍，无其他国家居留权。 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-014 华维设计集团股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议 于 2024 年 4 月 17 日审议并通过： 提名廖宜勤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,393,809 股， 占公司股本的 31.42%，不是失信联合惩戒对象。 提名廖宜强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,101,386 股， 占公司股本的 7.86%，不是失信联合惩戒对象。 提名张云林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-003 华维设计集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电话和书面方式发 出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度各项运营成果，公司总经理对 2023 年工作进行总结，并 形 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-019 华维设计集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1,061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 意的事前审核意见及独立意见。 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-024 华维设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王洋洋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 12 月 5 日，经华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会审议通过，本人担任公司独立董事。现将本人 2023 年度 担任独立董事职务期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责情况报告如 下： 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营 信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和 ...

公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 18,887.00 万元（行使超额配售选择权前），扣除各项发行费用 1,737.32 万元，募集资金净额为 17,149.69 万元（行使超额配售选择权前）。 东北证券股份有限公司 关于华维设计集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维设计 集团股份有限公司（以下简称"华维设计"、"公司"）股票向不特定合格投资者公 开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定，对华维设计使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2021 年 1 月 ...

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，监事会将进行换届。公司职工代表大会选举胡雪青女士为公司第四届监 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、 议案审议情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-026 华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过的公司第四届 监事会组建之日起至第四届监事会届满止。胡雪青女士将与 2023 年年度股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 第四届监事会成员履职前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等 相关规定履行职责。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-009 华维设计集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事、 监事薪酬（津贴）制度》等相关规定，结合公司经营情况，制定了公司2024年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 （2）内部董事兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照公司相关薪酬考核 制度执行；内部董事不兼任高级管理人员的，根据担任的具体职务领取考核薪酬， 不另行发放董事津贴。 2、公司监事薪酬 内部监事根据担任的具体职务领取考核薪酬，不另行发放监事津贴；外部监 事不在公司领取津贴。 3、公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，薪酬发放标准依照公 司相关 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-020 华维设计集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 审计委员会原由廖义刚、熊建新、廖宜勤组成，其中廖义刚、熊建新为独立 董事，会计专业人士廖义刚担任公司审计委员会主任委员（召集人）。2023 年 9 月 4 日，《上市公司独立董事管理办法》和修订后的《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》正 式实施。为落实上述新规，公司原独立董事廖义刚辞任，选举王洋洋担任独立董 事和审计委员会主任委员。自 2023 年 12 月 5 日起，董事会审计委员会由王洋洋、 熊建新、廖宜勤组成，其中王洋洋、熊建新为独立董事，会计专业人士王洋洋担 任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 2 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 12 日，公司董事会审计委员会召开 ...