证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-024 华维设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王洋洋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 12 月 5 日，经华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会审议通过，本人担任公司独立董事。现将本人 2023 年度 担任独立董事职务期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责情况报告如 下： 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营 信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和 ...

公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 18,887.00 万元（行使超额配售选择权前），扣除各项发行费用 1,737.32 万元，募集资金净额为 17,149.69 万元（行使超额配售选择权前）。 东北证券股份有限公司 关于华维设计集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维设计 集团股份有限公司（以下简称"华维设计"、"公司"）股票向不特定合格投资者公 开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定，对华维设计使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2021 年 1 月 ...

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，监事会将进行换届。公司职工代表大会选举胡雪青女士为公司第四届监 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、 议案审议情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-026 华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过的公司第四届 监事会组建之日起至第四届监事会届满止。胡雪青女士将与 2023 年年度股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 第四届监事会成员履职前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等 相关规定履行职责。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-009 华维设计集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事、 监事薪酬（津贴）制度》等相关规定，结合公司经营情况，制定了公司2024年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 （2）内部董事兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照公司相关薪酬考核 制度执行；内部董事不兼任高级管理人员的，根据担任的具体职务领取考核薪酬， 不另行发放董事津贴。 2、公司监事薪酬 内部监事根据担任的具体职务领取考核薪酬，不另行发放监事津贴；外部监 事不在公司领取津贴。 3、公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，薪酬发放标准依照公 司相关 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-020 华维设计集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 审计委员会原由廖义刚、熊建新、廖宜勤组成，其中廖义刚、熊建新为独立 董事，会计专业人士廖义刚担任公司审计委员会主任委员（召集人）。2023 年 9 月 4 日，《上市公司独立董事管理办法》和修订后的《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》正 式实施。为落实上述新规，公司原独立董事廖义刚辞任，选举王洋洋担任独立董 事和审计委员会主任委员。自 2023 年 12 月 5 日起，董事会审计委员会由王洋洋、 熊建新、廖宜勤组成，其中王洋洋、熊建新为独立董事，会计专业人士王洋洋担 任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 2 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 12 日，公司董事会审计委员会召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 is expected to be ¥125,622,222.44, a decrease of 13.40% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders is projected to be ¥31,070,152.26, down 4.70% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated at ¥26,553,222.76, a decline of 4.56%[6] - Basic earnings per share are expected to be ¥0.30, representing a decrease of 6.25% from the previous year[3] - Total assets at the end of the reporting period are projected to be ¥493,911,599.13, a decrease of 1.55% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company is expected to be ¥353,714,989.25, down 1.40% compared to the beginning of the period[4] - The estimated net asset value per share is projected to be ¥3.43, a decrease of 1.44% year-on-year[4] Business Challenges - The company's earnings decline is primarily due to a reduction in newly awarded projects and delays in project implementation[6] - The company has experienced a decrease in design business revenue due to fewer new projects[6] Cautionary Notes - The company emphasizes that the financial data is preliminary and subject to audit, urging investors to be cautious[7]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-001 华维设计集团股份有限公司 统一社会信用代码：9143010018387587XU 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 法定代表人：王飞龙 成立时间：1993年7月31日 注册资本：6500万元人民币 关于联营企业签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、联营企业签订重要合同情况 近日，华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到联营企业长沙 中大监理科技股份有限公司(以下简称"中大监理")通知，中大监理与中非矿业 集团有限公司签订了《喀麦隆、刚果(布) 铁矿石项目监理合同》,由中大监理负 责该项目的铁路工程施工监理、港口码头基础设施建设施工监理和矿区基础设施 建设施工监理，监理服务费总额以设计概算分劈的监理费用为依据，由双方治谈 确定并另行签订补充协议。 二、中大监理基本情况 公司名称：长沙中大监理科技股份有限公司 四、风险提示 截至本公告日，《喀麦隆、刚果(布) 铁矿石项目监理合同》尚未正式生效 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、联营企业签订重要合同情况 近日，华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到联营企业长沙 中大监理科技股份有限公司(以下简称"中大监理")通知，中大监理与中非矿业 集团有限公司签订了《喀麦隆、刚果(布) 铁矿石项目监理合同》,由中大监理负 责该项目的铁路工程施工监理、港口码头基础设施建设施工监理和矿区基础设施 建设施工监理，监理服务费总额以设计概算分劈的监理费用为依据，由双方治谈 确定并另行签订补充协议。 二、中大监理基本情况 公司名称：长沙中大监理科技股份有限公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-001 华维设计集团股份有限公司 关于联营企业签订重要合同的公告 住 所：长沙市天心区韶山南路22号（铁道学院内） 经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理 ...

1、公司名称：华维设计集团股份有限公司宜春分公司 2、公司性质：股份有限公司分公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-087 一、基本情况 华维设计集团股份有限公司 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立华维设计集团股份有限公司 宜春分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次设立分公司事项不构 成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 关于设立宜春分公司的公告 二、分公司情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、设立分公司的目的 本次设立分公司是公司经营发展的需要，有助于提升公司竞争力，进一步开 拓公司业务，促进公司长期可持续发展。 2、对公司的影响及存在的风险 本次设立分公司，符合公司战略发展规划，对公司业务发展有积极正面的影 响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。 3、营业场所：以当地市场监督管理部门登记为准 4、负责人：廖立凯 5、经营范围： ...

华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-086 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立华维设计集团股份有限公司宜春分公司的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，公司拟依法设立华维设计集团股份有限公司宜春分 公司。此次分公司的设立有助于提升公司竞争力，进一步开拓公司业务，促进公 司长期可持续发展。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...