证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-077 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 1.议案内容： 鉴于廖义刚先生申请辞去公司独立董事职务，拟提名王洋洋先生为公司独立 董事候选人（为会计专业人士），任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通 过之日至第三届董事会届满。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为：独立董事候选人 王洋洋先生符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对独立董事任职 资格的要求，对本项议案表示同意。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《独立董事 ...

（一）基本情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-076 本公司董事会于 2023 年 11 月 18 日收到独立董事廖义刚先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，同时辞去审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会职务，辞职后不再担任公司其它职务。 华维设计集团股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 十六次会议审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，提名王洋洋先生为公 司独立董事候选人，提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 （二）对公司生产、经营上的影响 廖义刚先生辞去独立董事职务不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不会损害 公司及股东的利益。 公司及董事会对廖义刚先生担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心感谢。 三、备查文件 《辞职报告》 （二）辞职原因 为落实《上市公司独立董事管 ...

本人王洋洋，已充分了解并同意由提名人华维设计集团股份有限公司董事会 提名为华维设计集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华维设计集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-079 华维设计集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-081 华维设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络 ...

国浩律师（长沙）事务所 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 13 日 关于 华维设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：华维设计集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受华维设计集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-074 华维设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 78,197,695 股，占公司有表决权股份总数的 75.8501%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-075 华维设计集团股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》。该议案已经 2023 年 11 月 13 日公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司章程 二〇二三年十一月 目 录 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-074 华维设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 78,197,695 股，占公司有表决权股份总数的 75.8501%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,500 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 华维设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 13 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：华维设计集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受华维设计集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-073 华维设计集团股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,631,249 股，占公司总股本 1.5823%，可交 易时间为 2023 年 11 月 15 日。 自愿限售解除情况说明 2017 年 9 月 1 日，经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于对张 云林、王剑、廖宜勇、侯昌星实施股权激励的议案》，通过以 2.3 元/股的价格向 包括张云林、王剑、廖宜勇、侯昌星在内的共计 6 名自然人定向发行 1,266 万股 普通股股票的形式，进行股权激励。王剑、张云林、廖宜勇、侯昌星作出自愿限 售安排，承诺自新增股票登记完成之日起自愿锁定六年（72 个月）。本次股票发 行新增股份已于 2017 年 11 月 14 日完成新增股份登记。本次股权激励所涉及股 份自愿限售期限将于 2023 年 11 月 13 日届满。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 ...