证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-055 华维设计集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十六条 持有公司 5%以上有 | 第三十六条 公司任一股东所持 | | 表决权股份的股东，将其持有的股份进 | 公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法 | | 行质押的，应当自该事实发生当日，向 | 拍卖、托管、设定信托或者被依法限制 | | 公司作出书面报告。 | 表决权的，应当及时通知公司并予以披 | | 公司控股股东及其一致行动人质 | 露。 | | 押股份占其所持股份的比例达到 50%以 | 公司控股股东、实际控制人及其一 | | 上，以及之后 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-051 华维设计集团股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步延伸拓宽产业链，增加建材销售业务，提升公司盈利能力，华维设 计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以 0 元价格购买江西 易运通物资有限公司（以下简称"江西易运通"）持有的湖北省易运通新材料有 限公司（以下简称"湖北易运通"）100%股权。上述股权，江西易运通尚未实缴 出资。交易完成后，公司将持有湖北易运通 100%股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 依据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一） 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告 期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产在最近一个会计年 度所产生的营业收入占上市公 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-050 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以电话和书面方式发 出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买湖北省易运通新材料有限公司 100%股权的议案》 1.议案内容： 公司拟以 0 元价格购买江西易运通物资有限公司（以下简称" ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-051 为进一步延伸拓宽产业链，增加建材销售业务，提升公司盈利能力，华维设 计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以 0 元价格购买江西 易运通物资有限公司（以下简称"江西易运通"）持有的湖北省易运通新材料有 限公司（以下简称"湖北易运通"）100%股权。上述股权，江西易运通尚未实缴 出资。交易完成后，公司将持有湖北易运通 100%股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 依据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一） 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告 期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产在最近一个会计年 度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比 例达到 50%以上；（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元 人民币。 根据《北京证券交 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-050 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以电话和书面方式发 出 华维设计集团股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《购买资产的公告》（公告编号：2023-051）。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买湖北省易运通新材料有限公司 100%股权的议案》 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司拟以 0 元价格购买江西易运通物资有限公司（以下简称"江西易运通"） 持有的湖北省易运通新材料有限公司（以下简称"湖北易运通"）100%股权。上 述股权，江西易运通尚 ...

购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步延伸拓宽产业链，增加建材销售业务，提升公司盈利能力，华维设 计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以 0 元价格购买江西 易运通物资有限公司（以下简称"江西易运通"）持有的湖北省易运通新材料有 限公司（以下简称"湖北易运通"）100%股权。上述股权，江西易运通尚未实缴 出资。交易完成后，公司将持有湖北易运通 100%股权。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-051 华维设计集团股份有限公司 本次交易不构成重大资产重组。 依据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一） 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告 期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产在最近一个会计年 度所产生的营业收入占上市公 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-050 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以电话和书面方式发 出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买湖北省易运通新材料有限公司 100%股权的议案》 1.议案内容： 公司拟以 0 元价格购买江西易运通物资有限公司（以下简称"江西易运通"） 持有的湖北省易运通新材料有限公司（以下简称"湖北易运通"）100% ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-045 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-047）和《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-048）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-046 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-049 华维设计集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,619,000 股，发行价为 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元(超额配售选择权行使前)，扣 除承销及保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币 174,517,824.91 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,020,929.83 元，实际募集资金净额为人民币 171,496,895.08 元（超额配售选择权行使前）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 ...