证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-036 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日 以电话和书面方式发出 监事会 2023 年 5 月 29 日 （一）审议通过《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 根据募投项目建设实际和公司业务发展现状，拟将公司募 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-034 华维设计集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、授权使用闲置募集资金购买理财产品情况 2、产品受托方情况 该产品为银行定期存款，银行信用可靠，不构成关联交易。 依据有关规定，在前述授权额度内，上市公司以闲置募集资金实际购买委托 理财产品的金额，达到《北京证券交易所股票上市规则》7.1.2、7.1.10 规定的 信息披露标准的，应披露进展情况。 公司本次以闲置募集资金实际购买理财产品金额为人民币 9,900.00 万元，占 公司 2022 年度末经审计归属于上市公司股东的净资产（35,872.81 万元）比例 为 27.60%。 二、本次购买理财产品情况 公司以部分闲置募集资金开展银行定期存款事项，能够满足安全性高、流动性 好、能够保障投资本金安全的要求。 截至本公告披露日，公司以闲置募集资金购买理财产品余额为9,900万元，未 超过授权额度。 1、已授权进行现 ...

□特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-033 华维设计集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 2023 年 5 月 19 日，华维设计集团股份有限公司(以下简称"公司")参加了 由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，投资者通过网络远程的方 式于 15:30-17:00 在"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)与公司开展了互动 交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 总经理：廖宜强先生； 财务总监、董事会秘书：侯昌星先生。 三、投资者关系活动主要内容 公司就投资者关 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-032 以公司现有总股本 103,095,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.35 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 3.15 元。 华维设计集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华维设计集团股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,495, ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-031 华维设计集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2023 年投资者 董事会 2023 年 5 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，华维设计集团股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下: 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 19 日（周五）15:30 至 17:00。届 时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 华 ...

国浩律师(长沙) 事务所 关于 华维设计集团股份有限公司 2022 年年度股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年5月9日 , 国浩律师(长沙)事务所 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息,一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 己向本所披露;公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的,有关副本或复印件与正本或原件一致。 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华维设计集团股份有 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-030 华维设计集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2022 年年度股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,928,070 股，占公司有表决权股份总数的 74.6186%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016% ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-029 本次中大监理申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚需履行全国中 小企业股份转让系统相关程序，审核结果存在不确定性。公司将根据相关事项进 展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 华维设计集团股份有限公司董事会 华维设计集团股份有限公司 关于参股公司获得全国中小企业股份转让系统挂牌申请受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到参股公司长沙中大监 理科技股份有限公司（以下简称"中大监理"）通知，中大监理于近期向全国中 小企业股份转让系统有限责任公司提交了在全国中小企业股份转让系统挂牌的 申请材料，并于 2023 年 5 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具的《受理通知书》（GP2023050006）。截至本公告披露日，公司持有中大监理 35%股权。 2023 年 5 月 10 日 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-028 华维设计集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） □现场参观 □特定对象调研 □新闻发布会 √业绩说明会 □媒体采访 （一）活动时间、地点 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日（星 期四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举 办 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：廖宜勤先生； 总经理：廖宜强先生； 财务负责人、董事会秘书：侯昌星先生； 保荐代表人：樊刚强先生、朱晨先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司经营情况进行介绍。同时，公 司 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话和书面方式 发出 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...