本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董 事工作制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原 则，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》的 独立意见 我们认为：公司本次部分募集资金投资项目调整并将调减的募集资金永久补 充流动资金事项，是根据募集资金投资项目实施过程中实际情况做出的审慎决定， 有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益， 不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。上述事项履行了必要 的决策程序，符合相关法律法规、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及 公司《募集资金管理制度》等规定。我们同意公司调整部分募投项目并将调减的 募集资金永久补充流动资金，提交股东大会审议。 独立董事：廖义刚、熊建新 ...

东北证券股份有限公司关于华维设计集团股份有限公司调 整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的专 项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维 设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要 求，对公司拟调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 188,870,040.00 元，扣除各项发行费用 17,373,144.92 元，募集资金净 额为 171,496,895.0 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-035 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以电话和书面方式 发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 根据募投项目建设实际和公司业务发展现状，拟将公司募投项目之一"设计 服务网络项目"实施地点减少杭州、成都以及相应缩减该募投项目投资金额至 7,785.90 万元，并将调减的募集资金 6,236.58 万元永久补充流动资金。详见公 司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-039 华维设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 12 日 15:00—2023 年 6 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-037 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 1 月 20 日，华维设计集团股份有限公司发行普通股 20,619,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额为 188,870,040.00 元，实际募集资金净额为 171,496,895.08 元，到账时间为 2021 年 1 月 25 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 4 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 实施主体 | （调整后） | 集资金金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | | （2） | | | | | | （1） | | | | 1 | 设计服务网 络项目 | 华维设计 集团股份 | 14,022.48 | 4,246.78 | 30.29% | | | | ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-036 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日 以电话和书面方式发出 监事会 2023 年 5 月 29 日 （一）审议通过《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 根据募投项目建设实际和公司业务发展现状，拟将公司募 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-034 华维设计集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、授权使用闲置募集资金购买理财产品情况 2、产品受托方情况 该产品为银行定期存款，银行信用可靠，不构成关联交易。 依据有关规定，在前述授权额度内，上市公司以闲置募集资金实际购买委托 理财产品的金额，达到《北京证券交易所股票上市规则》7.1.2、7.1.10 规定的 信息披露标准的，应披露进展情况。 公司本次以闲置募集资金实际购买理财产品金额为人民币 9,900.00 万元，占 公司 2022 年度末经审计归属于上市公司股东的净资产（35,872.81 万元）比例 为 27.60%。 二、本次购买理财产品情况 公司以部分闲置募集资金开展银行定期存款事项，能够满足安全性高、流动性 好、能够保障投资本金安全的要求。 截至本公告披露日，公司以闲置募集资金购买理财产品余额为9,900万元，未 超过授权额度。 1、已授权进行现 ...

□特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-033 华维设计集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 2023 年 5 月 19 日，华维设计集团股份有限公司(以下简称"公司")参加了 由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，投资者通过网络远程的方 式于 15:30-17:00 在"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)与公司开展了互动 交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 总经理：廖宜强先生； 财务总监、董事会秘书：侯昌星先生。 三、投资者关系活动主要内容 公司就投资者关 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-032 以公司现有总股本 103,095,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.35 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 3.15 元。 华维设计集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华维设计集团股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,495, ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-031 华维设计集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2023 年投资者 董事会 2023 年 5 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，华维设计集团股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下: 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 19 日（周五）15:30 至 17:00。届 时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 华 ...