证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-106 常州同惠电子股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细 则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 12 月 26 日召开第五届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。 公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 召集人（主任委员） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 赵浩华 | 高志齐、任老二 | | 2 | 董事会提名委员会 | 冯锦侠 | 朱亚媛、王志平 | | 3 | 董事会审计委员会 | 朱亚媛 | 冯锦侠、金银龙 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 朱亚媛 | 冯锦侠、唐玥 | 上述董事会专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，符合 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-097 常州同惠电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王鹤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王鹤，已充分了解并同意由提名人常州同惠电子股份有限公司董事会提名 为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州同惠电子股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-091 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经 验和能力，公司拟对董事 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日 以电话和网络方式发 出 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-092 常州同惠电子股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州同惠电子股份有限公司第四届监事会 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提议召开 公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-100 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间： ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-093 常州同惠电子股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会 将于 2024 年 4 月 19 日届满。为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更 大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会 议、2023 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》和《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，现将 有关事项公告如下： 意提请股东大会审议监事会提前换届事项。公司监事会提名王祖明先生和丁小丽女 ...

常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 常州同惠电子股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年第一次职工代表大会 于 2023 年 12 月 7 日上午 10：00 点在公司会议室召开，公司已于 2023 年 11 月 27 日以电话与通讯方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应 出席职工代表 60 名,实际出席职工代表 60 名。会议由王祖明召集并主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规 的规定。 二、会议审议和表决情况： 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-101 1、议案内容: 新一届监事会成员履责前仍由第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等 相关规定履行职责。 2、表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-094 常州同惠电子股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 提名王志平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,025,500 股，占公司股本的 9.21%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙伯乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,702,500 股，占公司股本的 8.40%，不是失信联合惩戒对象。 提名王恒斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,702,500 股，占公司股本的 8.40%，不是失信联合惩戒对象。 提名高志齐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-096 本人朱亚媛，已充分了解并同意由提名人常州同惠电子股份有限公司董事会提 名为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州同惠电子股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： 常州同惠电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱亚媛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-099 常州同惠电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（金银龙） （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本人金银龙，已充分了解并同意由提名人常州同惠电子股份有限公司董事会提 名为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州同惠电子股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责 ...