证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-102 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司 5 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 105,916,983 股，占公司有表决权股份总数的 64.94%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东（除公 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-104 常州同惠电子股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日 以电话和网络方式发 出 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王祖明先生为公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举王祖明先生为 公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期 届满之日止。 具体内容详见公 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-106 常州同惠电子股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细 则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 12 月 26 日召开第五届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。 公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 召集人（主任委员） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 赵浩华 | 高志齐、任老二 | | 2 | 董事会提名委员会 | 冯锦侠 | 朱亚媛、王志平 | | 3 | 董事会审计委员会 | 朱亚媛 | 冯锦侠、金银龙 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 朱亚媛 | 冯锦侠、唐玥 | 上述董事会专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，符合 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-099 常州同惠电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（金银龙） （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本人金银龙，已充分了解并同意由提名人常州同惠电子股份有限公司董事会提 名为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州同惠电子股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-091 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经 验和能力，公司拟对董事 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-097 常州同惠电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王鹤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王鹤，已充分了解并同意由提名人常州同惠电子股份有限公司董事会提名 为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州同惠电子股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 常州同惠电子股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年第一次职工代表大会 于 2023 年 12 月 7 日上午 10：00 点在公司会议室召开，公司已于 2023 年 11 月 27 日以电话与通讯方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应 出席职工代表 60 名,实际出席职工代表 60 名。会议由王祖明召集并主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规 的规定。 二、会议审议和表决情况： 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-101 1、议案内容: 新一届监事会成员履责前仍由第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等 相关规定履行职责。 2、表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-093 常州同惠电子股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会 将于 2024 年 4 月 19 日届满。为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更 大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会 议、2023 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》和《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，现将 有关事项公告如下： 意提请股东大会审议监事会提前换届事项。公司监事会提名王祖明先生和丁小丽女 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-096 本人朱亚媛，已充分了解并同意由提名人常州同惠电子股份有限公司董事会提 名为常州同惠电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州同惠电子股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： 常州同惠电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱亚媛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提议召开 公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-100 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间： ...