常州同惠电子股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | ...

是证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-009 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 8 日召开的董事会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,693,323.90 元，母公司未分配利润为 80,119,769.18 元。 四、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 8 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 163,091,446 股，以未分配 利 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-013 常州同惠电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王鹤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王鹤作为常州同惠电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： | 应出席董事 | 实际出席董 | 出席董事会 | 投票 | 应列席股东 | 实际列席股 | 参加股东 | 现场工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-004 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司的2023年度各项运营结果，总经理对2023年公司的工作进行总结， 并形成了《2023 年年度 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-020 常州同惠电子股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划之 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年股 权激励计划之限制性股票回购价格的议案》，具体情况如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年9月22日，常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"，"同 惠电子"）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<常州同惠电子 股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于提名公司核心 员工的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划授予 的激励对象名单>的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划限 制性股票 ...

常州同惠电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕15-24 号 常州同惠电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州同惠电子股份有限公司（以下简称同惠电子公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同惠电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为同惠电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 同惠电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…… ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-017 常州同惠电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事朱亚媛女士担任召 集人，独立董事王鹤先生和非独立董事唐玥女士担任委员。2023 年 12 月 26 日， 公司召开 2023 年第三次临时股东大会，换届选举公司第五届董事会成员，同日 召开第五届董事会第一次会议，选举独立董事朱亚媛女士、独立董事冯锦侠先生 及独立董事金银龙先生担任第五届董事会审计委员会委员，会计专业人士朱亚媛 女士担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召 5 次会议，具体情况如下： | | | | | | | 用情况报告的议案》、《关于< ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-022 常州同惠电子股份有限公司 经核查，公司 2022 年股权激励计划中，1 名限制性股票激励对象因个人原因主 动离职，其已获授但尚未解除限售的 42,000 股限制性股票由公司回购注销。 公司 2023 年度实现的营业收入未达到激励计划首次授予部分第二个限售期及预 留授予部分第一个限售期设定的公司层面业绩考核目标，即本次激励计划首次授予 部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期解除限售条件未成就。根据《2022 年股权激励计划（草案）》及《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规 定，公司对首次授予部分 76 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,068,750 股限制 性股票及对预留授予部分 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一个限售期的 125,000 股限制性股票予以回购注销。 综合上述，公司将在 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年股权激励计 划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》后，对上述 人员持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,235,750 股予以回购注销。 监事会关 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-014 常州同惠电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（冯锦侠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人冯锦侠于2023年12月26日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过 后，聘任为常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法 规和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司共召开9次董事会会议、4次股东大会。本人出席上述会议的 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-021 常州同惠电子股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激 励计划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第二 个限售期和预留授予部分第一个限售期未达解除限售条件及部分激励对象离职，根据 《2022 年股权激励计划（草案）》及《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关 规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计 1,235,750 股限制 性股票。该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励 ...