证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-012 （二）出席董事会专门委员会的情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，提名委员会共召开3次会 常州同惠电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（朱亚媛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱亚媛作为常州同惠电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司共召开9次董事会会议、4次股东大 ...

是证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-009 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 8 日召开的董事会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,693,323.90 元，母公司未分配利润为 80,119,769.18 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 163,091,446 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 40,772,861.5 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预 ...

常州同惠电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的常州同惠电子股份有限公司（以下简称同惠电子公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、报告附件……………………………………………………… 第 8—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕15-24 号 常州同惠电子股份有限公司全体股东： 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 R E P O R T 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对同惠电子公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 12 页 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-017 常州同惠电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 | | | | | | | 用情况报告的议案》、《关于<常 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 州同惠电子股份有限公司非经营 | | | | | | | | | 性资金占用及其他关联资金往来 | | | | | | | | | 情况的专项审计说明>的议案》、 | | | | | | | | | 《关于公司2022年度内部控制自 | | | | | | | | | 我评价报告的议案》 | | | 第四届审计委员 | 2023 | | 4 | 24 | | 《关于公司<2023 年第一季度报 | | | 会第八次会议 | | 年 | 月 | | 日 | 告>的议案》 《关于公司<2023年半年度报告> | 全部同意 | | | | | | | | 的议案》、《关于公司<募集资金 | | | 第四届审计委员 | | | | | | 存放与实际使用情况的专项报 | | | | 20 ...

常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-004 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司的2023年度各项运营结果，总经理对2023年公司的工作进行总结， 并形成了《2023 年年度总经理工作报告》 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-013 常州同惠电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王鹤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王鹤作为常州同惠电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司共召开9次董事会会议、4次股东大会。本人出席上述会议的 情况如下： | 应出席董事 | 实际出席董 | 出席董事会 | 投票 | 应列席股东 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州同惠电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"同惠电子"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对同 惠电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 同惠电子于 2020 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准常州同惠电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可〔2020〕3341 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的发行价格为 6.31 元 /股，发行股数为 2,174 万股，实际募集资金总额为 137,179,400.00 元 ...

常州同惠电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-011 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）参照《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对截止2023年12月31日（以下简称：基准日）公司的内部 控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实 ...

常州同惠电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、报告附件……………………………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 常州同惠电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常州同惠电子股份有限公司（以下简称同惠电子公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的同惠电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同惠电子 ...

常州同惠电子股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | ...