证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-012 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司二楼会议室召开。根据《惠州市惠德瑞锂电 科技股份有限公司章程》及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对 公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》的独立意见 经审阅《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，我们认为：公司拟定的利 润分配预案综合考虑了股东的合理回报与公司业务正常经营以及未来业务发展的 资金需要，具有合理性；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关 规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]0011873 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 此的是在"" 报告编码:京23T8UWX 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止) | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | | 1-5 | | ニ、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 股东权益变动表 | | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | | 1-56 | 要会计師事法所 大华会计师事务所(特殊普通会 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 审计报告 大华审 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-022 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通 过，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等法律、法规、规范性文件及 《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-020 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为艾建杰、潘文硕，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 28.4151%。 公司存在控股股东，控股股东为艾建杰、潘文硕，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 28.4151%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股 ...

2022 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报 告摘要》于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-029 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 特此公告。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 21 日 ...

拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-019 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2021 年审计业务收入（经审计）：275,105.65 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：123,612.01 万元 2021 年上市公司审计客户家数：449 家 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 首席合伙人：梁春 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2021 年收入总额（经审计）：309,837.8 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-010 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面方式发出 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘捷先生、詹启军先生、何献文先生因工作或个人原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-009 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 监事减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 周文建 | 监事会主席 | 2,101,911 | 2.6974% | 北交所上市前取得 | | 王瑞钧 | 监事 | 1,317,911 | 1.6913% | 北交所上市前取得 | | 王之平 | 监事 | 1,317,909 | 1.6913% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 √是 □否 由于自身原因，减持股东未在计划减持时间区间内实施减持。 （四） 是否提前终止减持计划 □是 √否 三、 备查文件目录 （一） ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥279,813,978.86, representing a year-on-year increase of 26.39%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.29% to ¥44,172,257.62, while net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 25.40% to ¥52,304,214.30[5][6] - Basic earnings per share decreased by 13.64% to ¥0.57[5] Assets and Equity - Total assets increased by 5.81% to ¥502,505,218.82 compared to the beginning of the reporting period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 3.64% to ¥411,478,682.40[5] - The company's net asset value per share rose by 3.73% to ¥5.28[5] Revenue Drivers and Profit Decline - The increase in operating revenue was driven by market development, capacity release, and price adjustments due to raw material cost increases[6] - The decline in net profit was primarily due to a decrease in gross margin and reduced fair value gains from foreign exchange hedging[6] Caution and Future Reporting - The company cautions that the financial data presented is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[7] - The company plans to disclose final data in its annual report, which will provide a more accurate financial picture[7]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-008 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘秋明 | 持股 | 5%以上股东 | 5,413,306 | 6.9469% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减 | 计划减 | 减持 | | 减持 | | 减持价 | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | | | | | | | 股份来 | 持 | | 称 | | 持比例 | 方式 | | 期间 | | 格区间 | | | | | （股） | | | | ...