（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月25日晚间，德瑞锂电发布公告称，公司于2025年8月22日召开2025年第一次职工代表 大会，选举周文建先生为公司职工代表董事。 ...

证券日报网讯8月25日晚间，德瑞锂电发布公告称，公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会、增加经营场所并修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-064 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.6《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和北京证券交易所的相关法律、 法规、规范性文件以及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-060 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.2《关于修订<董事会议 事规则>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为健全和规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.24《关于修订<董事会 秘书工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会秘书的行为，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-079 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.21《关于修订<投资者 关系管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特 ...

重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16《关于制定<重大信 息内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无 须提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规、规 范性文件的规定， 结合《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 证券代码：833523 证 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-071 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第一条 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《惠州市惠德瑞锂电科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-081 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.23《关于修订<年报信 息披露重大差错责任追究制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票，无须提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-068 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.10《关于修订<利润分 配管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人员共和国证券法》等有关法律、法规和 《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...