证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-021 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司于 2023 年 4 月 19 日召开公司第三届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和《惠州市惠德瑞锂电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关规定，结合本公司实际情 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-014 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的事项， 也没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2022 年度，我们严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会 会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议的相关事项发表了客观、公正的独 立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2022 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 2022 年度 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 10 日下发《关于核准惠州市惠德瑞 锂电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2021〕1627 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,800 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司实际发行新股 1,799.98 万股（含行 使超额配售选择权所发新股 234.78 万股）,发行价格为 9.67 元/股，募集资金 总额为 174,058,066.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）20,576,870.54 元后，实际募集资金净额为 153,481,195.46 元。前述募集资金已于 2021 年 5 月 26 日和 2021 年 7 月 2 日汇入募集资金专户。募集资金到位情况已经大华会计 师事务所(特殊普通合伙) "大华验字[2021]0003 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2023]009798 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 将生编码: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2022 年 12 月 31 日) 录 页 次 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了惠州市 惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称德瑞锂电公司)2022年度 财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润 表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 19 日签发了大华审字[2023]0011873 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》 (证监会公告(20 ...

!"#$%&'()*+ 中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 10 日下发《关于核准惠州市惠德瑞 锂电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2021〕1627 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,800 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司实际发行新股 1,799.98 万股（含行 使超额配售选择权所发新股 234.78 万股）,发行价格为 9.67 元/股，募集资金 总额为 174,058,066.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）20,576,870.54 元 后，实际募集资金净额为 153,481,195.46 元。前述募集资金已于 2021 年 5 月 26 日和 2021 年 7 月 2 日汇入募集资金专户。募集资金到位情况已经大华会计师 事务所(特殊普通合伙) "大华验字[2021]000357 号"和"大华验字[2021]000468 号"《验资报告》验证。 !0#&'()12+3456 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元 ,-./0.123456%&'()*+ 787 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-023 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议。根据《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 章程》及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第三届董事会第 十三次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-011 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事：刘捷、詹启军、郭新梅 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 21 日 经查阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照等相关资料，我们认为： 公司拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资 格，具有从事上市公司审计工作的专业胜任 ...

!"#$%&'()*+ ,-./0.123456%&'()*+ 7877 9:)*;<=>?@ABCDEFG>HI+ 安信证券股份有限公司（以下简称："安信证券"、"保荐机构"）作为惠州市 惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"德瑞锂电"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司治理专项 自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对德瑞锂电公司 治理自查和规范活动事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、德瑞锂电基本情况 安信证券获取并查阅了德瑞锂电截至 2022 年 12 月 31 日的全体证券持有人 名册、公司挂牌至今披露的年度报告、公开发行说明书等公告文件，经核查，德 瑞锂电基本情况如下： （一）德瑞锂电（证券代码：833523）于 2012 年 5 月 7 日在全国中小企业 股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）挂牌，并于 2021 年 6 月 3 日在全国 股转系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日平移为北京证券交易所上市公司； （二）公司属性为民营 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行 技言第 re 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2022 年度) | | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | Í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2023]009799 号 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年 rí 1-4 度募集资金存放与使用情况的专项报告 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023]009799 号 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简 称德瑞锂电公司)《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-017 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 162,116,178.60 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,924,130 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 15,584,826.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分 ...