证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-075 苏州骏创汽车科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏 州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-074 苏州骏创汽车科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》）（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选 ...

本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-088 苏州骏创汽车科技股份有限公司子公司管理制度 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公 司。 第三条 子公司董事长或执行董事应该严格执行本制度，并应依照本制 度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险 能力。 第五条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对公司规范化运作以 及公司资产控制的要求，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管 理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-082 苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-079 苏州骏创汽车科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成 公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-072 苏州骏创汽车科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，科学决策投资项目，保障公司股东权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司以货币资金、股权、技术、债权、厂 房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资等形式对境内外其他法人实体 或经济组织进行的以盈利或资产保值增值为目的的投资行为，包括但不限于： （一）向其他企业或组织投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其 他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-062 苏州骏创汽车科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《苏州骏创汽车科技股 份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 关联交易系指公司或者控股子公司等其他主体与公司关联方之间 发生的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项，包括但 不限于： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（ ...

1 / 46 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 公司经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 股东会的召集 | 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 股东会的召开 | 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事和董事会 | 23 | | 第一节 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第三节 独立董事 | 32 | | 第四节 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 高级管理人员 | 34 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 40 | | 第八章 通知和公告 | ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-070 苏州骏创汽车科技股份有限公司防范实际控制人、控股股 东及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 防范实际控制人、控股股东及关联方 资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善法人治理结构，保障公司和中小股东的利益，建立 防范控股股东、实际控制人及关联方占用苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《苏州骏创汽车科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事和 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-060 苏州骏创汽车科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、 规章和《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 ...