证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-065 苏州骏创汽车科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 信息披露基本原则 第一条 为规范苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《苏 州骏创汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他法律、规范 性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-064 苏州骏创汽车科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经营 班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规章和《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》规定，特制定公司 总经理工作细则。 第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 任职条件及任免 第四条 公司设总经理一人，由董 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-071 苏州骏创汽车科技股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-084 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事、高级管理人员持股 变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《苏 州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应 ...

本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需 股东会审议通过。 苏州骏创汽车科技股份有限公司重大信息内部报告及保密 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 重大信息内部报告及保密制度 第一章 总则 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-078 第一条 为规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规章、规范性文 件以及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《苏 州骏创汽车科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-061 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相 关法律法规及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-081 苏州骏创汽车科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率 及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等有关法律法规及《苏州骏创 汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-069 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接、间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用募集资金投资项目（以下简称募投项目）获取不 正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及 时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改 进展情况。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-075 苏州骏创汽车科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东会审议通过。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏 州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统 ...

本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-088 苏州骏创汽车科技股份有限公司子公司管理制度 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公 司。 第三条 子公司董事长或执行董事应该严格执行本制度，并应依照本制 度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险 能力。 第五条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对公司规范化运作以 及公司资产控制的要求，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管 理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有 ...