证券简称：瑞奇智造 证券代码：833781 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的权益数量 8 | | （三）股票期权的有效期、授权日及授予后相关时间安排 9 | | （四）股票期权的行权价格及确定方式 11 | | （五）本激励计划的授予与行权条件 12 | | （六）激励计划其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对股权激励计划行权价格定价方式的核查意见 18 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 20 | | （七）对本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意 | | 见 20 | | （八 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号： 2024-058 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | | 获授的股 | 占激励计划拟 | 占激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票期权数 | 授出权益总量 | 公告日股本 | | | | | 量 (万份) | 的比例 | 总额的比例 | | 1 | 唐联生 | 董事长 | 20.00 | 5.80% | 0.14% | | 2 | 江伟 | 董事、总经理 | 40.00 | 11.59% | 0.28% | | 3 | 陈立伟 | 董事 | 20.00 | 5.80% | 0.14% | | 4 | 刘素华 | 董事 | 20.00 | 5.80% | 0.14% | | 5 | 周理江 | 副总经理、董事 会秘书 | 30.00 | 8.70% | 0.21% | ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-062 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日召开第四 届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司四川瑞再新能源科技有限公司 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，本次注销子公司事项无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况： 公司名称：四川瑞再新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91510681MA66507N3Q 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈立伟 注册资本：200 万人民币 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、注销子公司的原因 本次注销子公司四川瑞再新能源科技有限公司是基于公司整体经营规划的 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-063 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 公司第四届董事会第三次会议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，同意提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《股 东大会网络投票实施细则》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 ...

2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理 人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起， 推动公司战略目标的实现，实现公司可持续发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，制 订了公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-064 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（居平）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（居平）作为征集人， 就公司拟于2024年9月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议的有关议案向 公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于公司<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》； 4、《关于公司与激励对象签署 2024 年股票期权激励计划授予协议的议案》； 5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-051 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事黎仁华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《公开发行证券的公司信息披露内容 1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-055 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2997 号），成都瑞 奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 7.93 元/股，募集资金总额为人民币 232,190,400.00 元，扣除与发行相关费 用人民币 18,510,518.50 元（不含税），募集资金净额为人民币 213,679,881.50 元。 截至 2022 年 12 月 19 日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，并出 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-052 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 5.会议主持人：监事会主席王海燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以专人通知方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称" ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-059 成都瑞奇智造科技股份有限公司 监事会关于《2024 年股票期权激励计划（草案）》的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关 法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，对公司《2024 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及相关事项进行了核查， 发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括 ...