法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年年度股东会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年年度股东会的 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-061 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 53,385,554 股，占公司有表决权股份总数的 43.5434%。 同意股数 53,385,554 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ...

Core Insights - In 2024, the company achieved an operating revenue of 674 million yuan, an increase of 4.4 million yuan or 0.66% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 60.39 million yuan, up by 0.99% year-on-year [1] - The net cash flow from operating activities decreased by 21.14 million yuan, a decline of 38% year-on-year, totaling 34.49 million yuan [1] - The company is actively exploring new product markets and business models in the natural gas industry, participating in "Belt and Road" projects, and has secured gas equipment orders from countries like Nigeria and Uganda [1] Business Development - The hydrogen energy business is progressing well, with partnerships established with organizations such as the Shanghai Hydrogen Science and Technology Research Association [1] - The company has won significant projects in the hydrogen energy sector, including a bid for Sinopec's Xinjiang green hydrogen natural gas blending project, indicating successful strategic positioning in this field [1] - The demand for hydrogen energy is expected to grow as the national "dual carbon" strategy advances, positioning the company favorably due to its R&D capabilities and market expansion efforts [1] Future Outlook - The company maintains a positive outlook for its 2025 performance, focusing on digital transformation, production management, R&D innovation, and market expansion [2] - It aims to implement lean management to enhance production efficiency and accelerate new product development [2] - The company has established long-term partnerships with state-owned energy enterprises and is actively involved in projects like the China-Russia East Route [2]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本次业绩说明会通过视频解读等形式对公司情况及 2024 年、2025 年第一季 度经营业绩情况进行了介绍。同时，公司在业绩说明会上就投资者普遍关注的问 题进行了回复，主要问题及回复如下： □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 13 日 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告暨 2025 年第一季 度报告业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：许颉先生；公司董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监：王粉萍女士；公司保荐代表人：原浩然先生、姚帅先生。 三、 投资者关系活动 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-059 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开公司 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份 方案的议案》，并且经 2025 年 4 月 9 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价稳定，提振投资者信心，积极主动保护投资者的利益，公司积极响 应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设 立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司拟以自有资金及银行提供的股票回购专 项贷款资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近 ...

公告 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-058 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024年年度报告暨2025年第一季度报告业绩说明会预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-030）并于 2025 年 4 月 28 日披露了《2025 年第一季度报告》（公告 编号：2025-055），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度及 2025 年第 一季度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年 度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00—16:30。 五、 联系方式 联系人：王粉萍 电话：0519-68951808 邮箱：kat ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-056 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-0 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：吴慧娟 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-057 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2025 年 ...

本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 证券代证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-034 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱亚媛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题 的 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-042 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云的独立性情况进行评估并出 ...