证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-077 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周旭东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周旭东，已充分了解并同意由提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名 为特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任特瑞斯能源装备股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱亚媛） 提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会，现提名朱亚媛女士为特瑞斯能源装备 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与特瑞斯能源装备股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-079 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐立云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐立云，已充分了解并同意由提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名 为特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任特瑞斯能源装备股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-067 特瑞斯能源装备股份有限公司 三、募集资金三方监管协议的主要内容 1、甲方（特瑞斯能源装备股份有限公司，下同）应当将募集资金集中存放于专 户，该专户仅用于甲方上述募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其 他用途。 关于重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 2022 年 11月 10日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意特瑞斯 能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2826 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票2,100万股，每股发行价格 为人民币16.18元，募集资金总额为人民币 339,780,000.00元，扣除发行费用后的 募集资金净额为人民币 305,892,986.79元。上述募集资金已于2022年12月6日全部 到位 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-065 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于与上海真兰仪表科技股份有限公司签署战略合作协议的公告 二、 协议对手方情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 协议签署概况 （一） 基本情况 为进一步发挥各自的优势，促进发展，本着自愿、平等、诚实、信任的原则， 经友好协商，特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）与上海真兰 仪表科技股份有限公司于2024年8月30日签署了《战略合作框架协议》，达成战略 合作关系。 （二） 审批情况 本次协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《公司章程》等相关规定，上述协议签订事项无需提交公司董事会或股东大会 审议批准。 1、企业名称：上海真兰仪表科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91310000586778185R 3、法定代表人：李诗华 4、注册资本：29200万元人民币 5、注册地址： 上海 ...

一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购股份的目的 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-064 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12.34元/股，具体回购价格由公司股东大会 ...

关于重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 2022 年 11月 10日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意特瑞斯 能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2826 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票2,100万股，每股发行价格 为人民币16.18元，募集资金总额为人民币 339,780,000.00元，扣除发行费用后的 募集资金净额为人民币 305,892,986.79元。上述募集资金已于2022年12月6日全部 到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验（2022）15- 14 号验资报告。 二、募集资金三方监管协议的签署情况 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-066 特瑞斯能源装备股份有限公司 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00010585 分 类 发布机构 发文日期 1723588800000 名 称 江苏证监局关于对特瑞斯能源装备股份有限公司、许颉、王粉萍采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕160号 主 题 词 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》)第三条 第一款和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 〔2022〕15号,以下简称《监管指引第2号》)第八条第二款的规定。公司董事长兼总经理许颉、董事会 秘书兼财务总监王粉萍未按照《信披办法》第四条和《监管指引第2号》第三条的规定履行忠实勤勉义 务,对公司违规行为负有主要责任。 根据《信披办法》第五十二条的规定,我局决定对公司、许颉、王粉萍采取出具警示函的行政监管 措施,并记入证券期货市场诚信档案。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行 政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上 述监督管理措施不停止执行。 江苏证监局 2024年8月1 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-063 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会 江苏监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对特瑞斯能源装备股份有限公司、许颉、王粉萍采 取出具警示函措施的决定》（〔2024〕160 号） | （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | | --- | | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 特瑞斯能源装备股份有 | 上市公司 | 上市公司 | | 限公司 | | | | 许颉 | 控股股东/实际控制人、董 监高 | 董事长兼总经理 | | 王粉萍 | 董监高 | 董事、副总经理、董事会 | | | | 秘书、财务总监 | 涉嫌违法违规事项类别： 生效日期：2024 年 8 月 14 日 作出主体：中国证监会及其派出机构江苏证监局 措施类别：行政监管措施警示函 信息披露违规。 二 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-061 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）、《2024 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书 ...