证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-009 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开公司 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购 股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该事项尚需 提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 □实施员工持股计划 √注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 √维护公司价值及股东权益所必需 。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过16.18元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前12个交易日（公司上市不满30日） ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）为特瑞斯能源装 备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）向不特定对象公开发行股票并在北交 所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对特瑞斯使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 特瑞斯于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意特 瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2826 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额人民币 339,780,000.00 元， 减除发行费用人民币 33,887,013.21 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 305 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-007 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于【】年【】月【】日 | 第三条 11 | 公司于 | 2022 | 年 | 月 | 10 | 日 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | | | | "中国证监会"）注册，向不特定合格 | | "中国证监会" ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-011 特瑞斯能源装备股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 18 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 17 日 15:00—2023 年 1 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 本次公司募集资金拟用于以下项目： | 序 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 原拟投入募集资金（元） | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （元） | | 资金(元) | | 1 | 天然气输配及应用 装备产能建设项目 | 246,720,000.00 | 246,720,000.00 | 181,865,986.79 | | 2 | 研发中心建设项目 | 87,215,000.00 | 87,215,000.00 | 67,215,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 11,500,000.00 | 56,812,000.00 | 56,812,000.00 | | | 合计 | 448,935,000.00 | 390,747,000.00 | 305,892,986.79 | 三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐 ...

5.会议主持人：郑安力 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-002 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 特瑞斯能源装备股份有限公司 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-001 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台 1.议案内容： 具体内容详见公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对特瑞斯调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况下： 一、公开发行募集资金基本情况 特瑞斯于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意特瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2826 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额人民币 339,780,000.00 元，减除发行费用人民币 33,887,013.21 元（不含税）后，募 集资金净额为人民币 305,892,986.79 元。截至 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-005 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开 了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,100 万股（不含超额配售 选择权），每股发行价格为人民币 16.18 元，募集资金总额为人民币 339,780,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 305,892,986.79 元。上述募集资金已 于 2022 年 12 月 6 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合 ...

二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-006 截至 2022 年 12 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 特瑞斯能源装备股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 13 日，公司发行普通股 21,000,000.00 股，发行方式为战略 投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合，发行价格为 16.18 元/股，募 集资金总额为 339,780,000.00 元，实际募集资金净额为 305,892,986.79 元，到 账时间为 2022 年 12 月 6 日。 | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | ...