证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-016 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意 的独立意见。 3.回避表决情况： 无 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-017 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》 1.议案内容： 并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的公告》（公告编号： 2023-019）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票 （一）会议召开情况 1.会议召 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司定于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，股权登记日为 2023 年 1 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 1 月 3 日在 北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网 络投票》，公告编号：2023-011。 二、取消议案并新增提案的情况说明 （一）取消议案的说明 1、取消议案名称：《关于实施稳定股份方案的议案》和《关于回购股份方案的议案》 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-022 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 2、取消议案原因： 2023 年 1 月 5 日，公司董事会收到单独持股 3%以上股东朱凌提交的《关于提请特 瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年第一次临时股 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-020 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于修订《实施稳定股价方案》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，并修订了《关于实施稳定股 价方案》，该方案已经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 自公司股票在北京证券交易所上市之日起第一个月内，公司股票连续 10 个交 易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整 处理，下同），则公司相关主体应按本预案启动稳定股价措施。 自公司股票并在北京证券交易所上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所 致，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于上一个会计年 ...

因此，我们同意上述议案。 二、《关于修订<实施稳定股价方案>的议案》的独立意见 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-018 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日召开 第四届董事会第十三次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、 《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司 第四届董事会第十三次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场，发表独立意见 如下: 一、《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 后三年内稳定股价预案>的议案》的独立意见 经审阅《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年内稳定股价预案>的议案》，我们认为： ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-021 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于修订《回购股份方案》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日召开公司第 四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<回购 股份方案>的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该事项尚需 提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励、与约束机制，确保公司长期经营目标 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、 信用证或保函支付募投项目款项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）为特瑞斯能源 装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）向不特定对象公开发行股票并在北 交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对特瑞斯通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇 票、信用证或保函支付募投项目款项的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | 1 | 天然气输配及应用 装备产能建设项目 | 246,720,000.00 | 246,720,000.00 | 181,865,986.79 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 研发中心建设项目 | 87,215,000.00 | 87,215,000.00 | 67,215,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 11,5 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-004 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召 开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定合格 投资者公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公 告如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,100 万股（不含超额配售 选择权），每股发行价格为人民币 16.18 元，募集资金总额为人民币 339,780,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,887,013.21 元（不含税），募集资金净额为人民币 305,892,986.79 元 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届董 事会第十二次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-008 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 自公司股票在北京证券交易所上市之日起第一个月内，公司股票连续 10 个交 易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整 处理，下同），则公司相关主体应按本预案启动稳定股价措施。 自公司股票并在北京证券交易所上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所 致，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于上一个会计年度末经审计的每股 净资产（上一个会计年度审 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行 承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的公告 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-010 根据公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说 明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后， 拟用于下列项目的建设： | 序 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟募集资金投资金 | 调整后拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （元） | 额（元） | 集资金(元) | | 1 | 天然气输配及 应用装备产能 | 246,720,000.00 | 246,720,000.00 | 181,865,986.79 | | | 建设项目 | | | | | 2 | 研发中心建设 项目 | 87,215,000.00 | 87,215,000.00 | 67,215,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 115,000,000.00 | 56,812,000.00 | 56,812,000.00 | | | 合计 ...