证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-026 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 53,402,899 股，占公司有表决权股份总数的 55.1000%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,748,399 股，占公司有表决权股份总数的 2.8357%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-025 特瑞斯能源装备股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，于 2023 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<回购股份方 案 > 的 议 案 》 ， 于 2023 年 1 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露了《关于修订<回购股份方案>的公告》（公告编号： 2023-021），该回购股份方案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。根据《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三条规定，现披露 公司 2023 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 1 月 12 日）登记在册的前 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-023 特瑞斯能源装备股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持有数量（股） 持有比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 许颉 | 境内自然人 | 20,553,995 | 21.2072 | | 2 | 常州鑫峰瑞企业管理合 伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10,000,000 | 10.3178 | | 3 | 陈晓芸 | 境内自然人 | 8,901,810 | 9.1847 | | 4 | 李亚峰 | 境内自然人 | 7,282,961 | 7.5144 | | 5 | 顾文勇 | 境内自然人 | 5,544,147 | 5.7203 | | 6 | 王昊 | 境内自然人 | 4,723,897 | 4.8740 | | 7 | 朱凌 | 境内自然人 | 3,555,398 | 3.6684 | | 8 | 中信建投投资有限公司 | 国有法人 | 2,840,000 | 2.9303 | | 9 | 常州斯源达管理咨询 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-024 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次公开发行前，本公司控投股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员、董事配偶（持有公司股份）就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的 承诺如下： （一）控股股东许颉、实际控制人许颉、李亚峰、顾文勇、郑玮承诺： 1、自特瑞斯股票在北京证券交易所上市之日起十二个月（以下简称"锁定期"） 内，本人不转让或者委托他人管理本人持有或控制的特瑞斯本次发行前已发行的股份， 也不由特瑞斯回购该等股份；如因特瑞斯进行权益分配等原因导致本人持有的特瑞斯 股份发生变化，本人仍将遵守上述承诺。 2、在前述锁定期期满后，若本人担任公司的董事、监事或高级管理人员，在本 人任职期间，每年直接或间接转让的公司股票不超过本人直接或间接持有公司股票总 数的25%；在本人离任后六个月内，不转让或委托他人管理本人通过所直接或间接持 有的公司股票。 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议、2022 年第四次临 时股东大会审议通过了《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》。 2022 年 10 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议 审议通过《关于修订〈特瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》，对《特瑞 斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内稳定公司股价预案》进行了修订。 2023 年 1 月 6 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次 会议审议通过《关于修订〈特瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》，对《特 瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-016 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意 的独立意见。 3.回避表决情况： 无 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-017 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》 1.议案内容： 并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的公告》（公告编号： 2023-019）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票 （一）会议召开情况 1.会议召 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司定于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，股权登记日为 2023 年 1 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 1 月 3 日在 北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网 络投票》，公告编号：2023-011。 二、取消议案并新增提案的情况说明 （一）取消议案的说明 1、取消议案名称：《关于实施稳定股份方案的议案》和《关于回购股份方案的议案》 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-022 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 2、取消议案原因： 2023 年 1 月 5 日，公司董事会收到单独持股 3%以上股东朱凌提交的《关于提请特 瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年第一次临时股 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-020 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于修订《实施稳定股价方案》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，并修订了《关于实施稳定股 价方案》，该方案已经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 自公司股票在北京证券交易所上市之日起第一个月内，公司股票连续 10 个交 易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整 处理，下同），则公司相关主体应按本预案启动稳定股价措施。 自公司股票并在北京证券交易所上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所 致，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于上一个会计年 ...

因此，我们同意上述议案。 二、《关于修订<实施稳定股价方案>的议案》的独立意见 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-018 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日召开 第四届董事会第十三次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、 《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司 第四届董事会第十三次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场，发表独立意见 如下: 一、《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 后三年内稳定股价预案>的议案》的独立意见 经审阅《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年内稳定股价预案>的议案》，我们认为： ...