上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：重庆康普化学工业股份有限公司 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 1 月 24 日（星期五）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派 余苏律师、杨阳律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《重庆康普化学工业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次 股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进 行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-008 重庆康普化学工业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为进一步激发重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）技术研 究院自主创新潜能，推动其成为行业技术创新的引领者，公司以自有资金投资设 立全资子公司重庆康普化学技术研究院有限公司（以下简称"康普化学技术研究 院"），注册资本为 1,000 万元。 近日，康普化学技术研究院已完成工商注册登记手续，类型为有限责任公司， 并取得重庆市长寿区市场监督管理局下发的《营业执照》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定 的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。 因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，不构成重大资产重 组。 （三）是否构成关联交易 本次交易 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-003 上述授信事项可能涉及公司及关联方以资产提供抵押担保，以及接受公司 实际控制人或其他关联方的关联担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资 产抵押等。公司接受相关关联担保属于公司单方面获益事项，不需要向担保方 支付任何对价，且不需要提供反担保。具体内容以最终签订的合同为准。 二、审议与表决情况 公司于 2025 年 1 月 8 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 重庆康普化学工业股份有限公司 关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2025 年度预计向银行申请授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，重庆康普化学工业股份有限公司 （以下简称"公司"）拟于 2025 年度向银行等金 ...

招商证券股份有限公司 关于重庆康普化学工业股份有限公司 关联交易事项的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关 规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为重庆 康普化学工业股份有限公司（以下简称"康普化学"或"公司"）的保荐机构， 对康普化学关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联交易概述 为响应国家绿色发展理念，加快构建资源循环利用体系，实现资源回收利用， 康普化学拟与其关联方重庆三丰泰科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"重 庆三丰泰"）共同设立重庆鑫丰泰环保科技有限公司（暂定名，具体以工商审核 通过为准；以下简称"鑫丰泰环保"），注册地址为重庆市长寿区齐心大道 38 号 康普化学技术研究院办公楼第 5 层，注册资本为 5,000 万元，其中，公司以货币 方式认缴出资 3,000 万元，占注册资本的 60%，重庆三丰泰以货币方式认缴出资 2,000 万元，占注册资本的 40%。 同时，为提高资产利用率，康普化学拟向关联方鑫丰泰环保出租位于重庆市 长寿区 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-001 重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 3.会议召开方式：现场与通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-002 重庆康普化学工业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于 2025 年度向银行等金融 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘玮先生 机构申请总额不超过 30, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财概述 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-004 重庆康普化学工业股份有限公司 关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （一） 拟购买理财产品情况 为了提高重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）资金利用率， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 10,000 万元 人民币（含 10,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资 金用于购买理财产品主要是安全性高、流动性强的低风险理财产品，不用于股票 及衍生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品。 在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财 产品总额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）。 （二） 资金来源 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 ...

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-007 重庆康普化学工业股份有限公司 （一）股东大会届次 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 8 日召开第四届董事会第八次会议， 审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次 ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 为响应国家绿色发展理念，加快构建资源循环利用体系，实现资源回收利用， 重庆康普化学工业股份有限公司（以下称"公司"）拟与关联方重庆三丰泰科技 发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"重庆三丰泰"）共同设立重庆鑫丰泰环保 科技有限公司（暂定名，具体以工商审核通过为准；以下简称"鑫丰泰环保科技 公司"），注册地址为重庆市长寿区齐心大道 38 号康普化学技术研究院办公楼第 5 层 501 室（以工商审核通过为准），注册资本为 5,000 万元。其中，公司以货币 方式认缴出资 3,000 万元，占注册资本的 60%，重庆三丰泰以货币方式认缴出资 2,000 万元，占注册资本的 40%。 为提高资产利用率，公司拟向关联方鑫丰泰环保科技公司出租位于重庆市长 寿区齐心大道 38 号康普化学技术研究院办公楼第 5 层 501 室，租赁期限自 2025 年 1 月 8 日起至 2035 年 1 月 7 日止，租金为每年 19,680.00 元（含税），关联交 易总金额为 196,800.00 元人民币。 因重庆三丰泰的执行事务合伙人为公司实际控制人的一致行动人，且鑫丰泰 环保科技公司的注册地址拟租 ...

重庆康普化学工业股份有限公司舆情管理制度 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 1 月 8 日召开第四届董事会第八 次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和 公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或 ...