章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 利润分配 | 34 | | 第三节 内部审计 | 36 | | 第四节 会计师事务所的聘任 | 37 | | 第九章 | 通 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-037 重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：重庆市长寿区齐心大道 38 号康普化学技术研究院一楼会 议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 64,624,836 股，占公司有表决权股份总数的 54.2449%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0056% ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了锦天城为出具本法律意见书所要求 公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给锦天城 的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之 处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，锦天城对有 关事实进行了查证和确认。 本法律意见书仅供公司连同本次股东会决议公告予以公告之目的使用，非经 锦天城书面同意，不得用于其他任何目的。 锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 致：重庆康普化学工业股份有限公司 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 ...

4月10日，康普化学（834033）2024年年度报告网上业绩说明会在全景路演成功举办。 2024年，受到下游重要客户冲槽需求下降、市场竞争加剧等多方面因素影响，康普化学经营业绩出现暂时性波动，全年实现营业收入3.30亿元，归母净利润 为8030万元。 全景网了解到，康普化学2024年度着力加大研发投入和市场拓展，取得了积极成效。2024年公司取得发明专利5项，截至报告期末累计取得授权专利57项， 其中发明专利34项。 与此同时，公司持续加大市场开拓力度，2024年多次参加行业展会获取市场信息，加大与客户的现场沟通交流，积聚了较为充沛的展业资源。 关于公司金属循环与环保业务进展情况，公司方面表示：公司已建成百吨级新能源金属绿色综合利用装置，目前正在试生产进行相应的验证。另外，公司成 立了重庆鑫丰泰环保科技有限公司，未来将依托该公司开展相关业务。 本次活动通过视频直播、语音、图文等多种形式与投资者进行互动交流，公司方面还贴心为投资者直播讲演业绩说明PPT，分别从公司概况、经营情况、财 务数据、市值管理、未来展望等多个方面全方位、多角度呈现公司2024年度经营成果，提升了投资者对年报核心内容理解的可及性、便捷性和 ...

| 基本数据 | 2025-04-07 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 16.3 | | 总市值（亿元） | 19 | | 总股本（百万股） | 119 | | 流通股本（百万股） | 83 | | 52 周价格范围（元） | 14.18-35.45 | | 日均成交额（百万元） | 30.37 | 2025 年 04 月 08 日 客户冲槽需求减少致使业绩承压 买入(首次) 事件 | 分析师：张伟保 | S1050523110001 | | --- | --- | | zhangwb@cfsc.com.cn | | | 联系人：高铭谦 | S1050124080006 | | gaomq@cfsc.com.cn | | 公司营业收入主要来自于金属萃取剂。2024 年度，公司金属 萃取剂业务营业收入为 2.79 亿元，占全年营业收入的 84.36%。受到境内大客户冲槽需求减少影响，公司金属萃取 剂产品营收下滑 31.97%，毛利率下滑 0.97 个百分点至 41.96%，构成公司业绩承压的主因。公司其他特种表面活性 剂产品在 2024 年贡献营收 0.51 亿元，同比增长 60.92% ...

| 分析师：张伟保 | S1050523110001 | | --- | --- | | zhangwb@cfsc.com.cn | | | 联系人：高铭谦 | S1050124080006 | | gaomq@cfsc.com.cn | | 买入(首次) 事件 2025 年 04 月 08 日 客户冲槽需求减少致使业绩承压 | 基本数据 | 2025-04-07 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 16.3 | | 总市值（亿元） | 19 | | 总股本（百万股） | 119 | | 流通股本（百万股） | 83 | | 52 周价格范围（元） | 14.18-35.45 | | 日均成交额（百万元） | 30.37 | 市场表现 资料来源：Wind，华鑫证券研究 -60 -40 -20 0 20 40 (%) 康普化学 沪深300 相关研究 —康普化学（834033.BJ）公司事件点评报告 康普化学发布 2024 年度业绩报告：2024 全年实现营业总收入 3.30 亿元，同比下降 25.21%；实现归母净利润 0.80 亿元，同 比下降46.39%。其中2024Q4单季度实现营业收 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-035 重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2024 年 年度报告》（公告编号：2025-019），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，加强与投资者的互动交流，公司将召开 2024 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00 至 16:30。 （二）会议召开地点 五、 联系方式 联系人：张渝 电话：023-40716564 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事、总经理：张冬梅 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-034 重庆康普化学工业股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意重庆康普化学工业股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行 的发行价格 14.77 元/股，发行股数 1,500 万股，共计募集资金 22,155.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 1,180.62 万元后的募集资金为 20,974.38 万元，已由主承 销商招商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用 703.67 万元和以自有资金预付的保荐 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (maintained) [1] Core Insights - The company's performance in 2024 was below expectations, with revenue of 330 million yuan, a year-on-year decrease of 25.2%, and a net profit of 80 million yuan, down 46.4% year-on-year. The decline was primarily due to reduced demand from key customers for copper extraction agents [6] - Despite the challenges in traditional business, the company has seen growth in new products, particularly lithium extraction agents, which have helped mitigate the impact of declining copper extraction agent sales. The company is also making significant progress in the battery recycling sector, which is expected to become a key growth area [6] - The company is increasing its investment in new product promotion and R&D, leading to higher expenses. The gross margin for 2024 was 43.9%, with a net margin of 24.3%, reflecting a decrease in profitability due to increased costs [6] Financial Data and Profit Forecast - The company forecasts total revenue of 399 million yuan for 2025, representing a year-on-year growth of 20.8%. The net profit is expected to be 100 million yuan, a 24.6% increase from 2024 [5][8] - The projected earnings per share for 2025 is 0.84 yuan, with a price-to-earnings ratio of 25 [5] - The company anticipates a gradual recovery in profitability, with net profits expected to reach 119 million yuan in 2026 and 143 million yuan in 2027 [6][8]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-033 重庆康普化学工业股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意重庆康普化学工业股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行 的发行价格 14.77 元/股，发行股数 1,500 万股，共计募集资金 22,155.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 1,180.62 万元后的募集资金为 20,974.38 万元，已由主承 销商招商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用 703.67 万元和以自有资金预付的保荐 ...