重庆康普化学工业股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24《关于制定<子公司管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为加强对重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆康普化学工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司情况，制 定本制度。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-072 第二章 管理职能 第三条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-070 重庆康普化学工业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《重庆康普化学工业股份有限公司章程》 ...

防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-076 重庆康普化学工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东 会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-074 重庆康普化学工业股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆康普化学工业股份有限公司章程》 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-061 重庆康普化学工业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《重庆康普化学工业股份有限公 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-071 重庆康普化学工业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件和《重庆康普化学工业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的公司股份。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.23《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-073 信息披露暂缓、豁免制度 第一章 总则 重庆康普化学工业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 第一条 为规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆康普化学工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-049 重庆康普化学工业股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《重 庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-075 重庆康普化学工业股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规及《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及其他相关 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-045 重庆康普化学工业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2025 年 02 月 06 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司重庆 鑫丰泰环保科技有限公司（以下简称"鑫丰泰环保"）根据业务发展需要，对 法定代表人进行变更，将原法定代表人"郑静"变更为"王强"。 二、工商变更登记相关情况 鑫丰泰环保已于近日完成工商变更登记手续，并取得了重庆市长寿区市场 监督管理局核发的《营业执照》，相关工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91500115MAEB05YTXB 名称：重庆鑫丰泰环保科技有限公司 注册资本：伍仟万元整 法定代表人：王强 住所：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 38 号康普化学技术研究院办公楼第 5 层 501 室 经营范围：许可项目：危险废物经营。（依法须经批准 ...