证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-056 重庆康普化学工业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保证重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件及《重庆 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-069 重庆康普化学工业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，强化年报信 息披露责任意识，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《重庆康普化学 工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法是规范 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-059 重庆康普化学工业股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，制定本细则。 第二章 网络投票的通知与准备 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 本实施细 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-062 重庆康普化学工业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<承诺管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票； 弃权 0 票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司")控股 股东、实际控制人、董事、高级管理人员关联方、收购人及公司等（以下简称"承 诺人"）的承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称承诺是指：公司及相关信息披露义务人就重要事 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-058 重庆康普化学工业股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称对外投资，公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。包括但不限于：投资有价证券、金融衍生品、股权、不动产、单独或与他 人合资、合作的形式新建、扩建项目及其他长、短期投资、委托理财等。包括公 司及其全资子公司或控股子公司（以下简称"子公司"）进行的一切对外投资行 为。 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-055 重庆康普化学工业股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.07《关于修订<总经理工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司 总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》") ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-054 重庆康普化学工业股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及其他有关法律、行政法规规定和 《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《重庆康普化学 工业股份有限公司董事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书 ...

重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-052 重庆康普化学工业股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 调整。 第九条 当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则规定 补足委员人数。 第一条 为建立和规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《重庆 康普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-060 重庆康普化学工业股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法》及《重庆 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.05《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-053 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》、《重庆康普化学工 业股份有限公司章 ...