根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2024 年度任期内勤勉尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第四届董事会审计委员会委员的议案》，经过选举，第四届董事会审计委员 会组成成员为：程世红、周涛、邹潜，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事程世红先生担任，审计委员会成员符 合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-030 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、2024 年度会议召开情况 （二）关注内部控制审 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-023 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆康普化学工业股份有 限公司（以下简称"公司"或"康普化学"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-025 重庆康普化学工业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司将自有房产对外出租，公司根据实际经营需要，拟对经营范围进行 修订，增加"非居住房地产租赁"经营范围。 三、备查文件 《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围： | 第十二条 公司的经营范围： | | 许可项目：货物及技术进出口业务，危 | 许可项目：货物及技术进出口业务，危 | | 险化学品生产（依法须经批准的项目， ...

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-022 重庆康普化学工业股份有限公司 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情 况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员由基本工资和绩效工资两部分构成， 基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等 固定指标给定，按固定薪资逐 ...

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-026 重庆康普化学工业股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-018 二、议案审议情况 重庆康普化学工业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 工作情况编写了《2024 年度监事会工作 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-017 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………第 | 3—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-116 号 重庆康普化学工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称康普化学公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康普 化学公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 二〇二五年三月二十五日 第 2 页 共 7 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，本人周涛，作为重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规的规 定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董 事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 周涛，男，中国国籍，1963 年 12 月出生，无境外永久居留权，博士研究 生学历，毕业于中国科学院流态化工程专业。1986 年 7 月至 1989 年 8 月任西北 轻工业学院教师；1992 年 5 月至 1995 年 8 月任协和石油化工集团（中国）有限 公司总经理助理、工程师；1999 年 6 月至 1999 年 12 月任中国科学院化冶 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-029 重庆康普化学工业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 所的议案》，同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制等审计工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健会所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 23 日，第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘天健会所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报 告、内部控制等审计工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中 ...