证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-062 重庆康普化学工业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<承诺管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票； 弃权 0 票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司")控股 股东、实际控制人、董事、高级管理人员关联方、收购人及公司等（以下简称"承 诺人"）的承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称承诺是指：公司及相关信息披露义务人就重要事 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-058 重庆康普化学工业股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称对外投资，公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。包括但不限于：投资有价证券、金融衍生品、股权、不动产、单独或与他 人合资、合作的形式新建、扩建项目及其他长、短期投资、委托理财等。包括公 司及其全资子公司或控股子公司（以下简称"子公司"）进行的一切对外投资行 为。 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-055 重庆康普化学工业股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.07《关于修订<总经理工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司 总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》") ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-054 重庆康普化学工业股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及其他有关法律、行政法规规定和 《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《重庆康普化学 工业股份有限公司董事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书 ...

重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-052 重庆康普化学工业股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 调整。 第九条 当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则规定 补足委员人数。 第一条 为建立和规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《重庆 康普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-060 重庆康普化学工业股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法》及《重庆 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.05《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-053 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》、《重庆康普化学工 业股份有限公司章 ...

重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-057 重庆康普化学工业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法权益和公司财务安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 及《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子 公司）为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-064 重庆康普化学工业股份有限公司信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件，结合《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关要求制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；议案表 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-065 重庆康普化学工业股份有限公司募集资金管理制度 重庆康普化学工业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、规范性文 件及《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向 特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开 ...