一、 购买理财概述 （一） 拟购买理财产品情况 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-115 重庆康普化学工业股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为了提高重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）资金利用率， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 20,000 万元 人民币（含 20,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资 金用于购买理财产品主要是安全性高、流动性强的低风险理财产品，不用于股票 及衍生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品。 在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财 产品总额度不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万元）。 （二） 资金来源 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-111 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资 ...

募集资金投资项目延期的核查意见 公司本次发行价格为 14.77 元/股，初始发行股数为 1,500.00 万股，实际募集 资金总额为 22,155.00 万元，扣除发行费用 1,978.63 万元（不含税），实际募集资 金净额为 20,176.37 万元。截至 2022 年 12 月 9 日，上述募集资金已全部到账， 并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验〔2022〕8-45 号验 资报告。 公司本次行使超额配售选择权新增发行股票数量 225.00 万股，发行价格为 14.77 元/股，本次超额配售实际募集资金总额为 3,323.25 万元，扣除全额行使超 额配售选择权新增的发行费用人民币 191.26 万元（不含税）后，募集资金净额 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为重庆康普 化学工业股份有限公司（以下简称"康普化学"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-112 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟与长寿经济技术开发区管理 委员会签署《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，计划在长寿经开区总投资 10 亿元用于项目建设。其中在沙 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-114 二、审议与表决情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计向银行申请授信额度的议 案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 重庆康普化学工业股份有限公司 关于 2024 年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，重庆康普化学工业股份有限公司 （以下简称"公司"）拟于 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。 上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司实际融资金额， 实际融资金额在总授 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-116 重庆康普化学工业股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对 募投项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2884 号文核准，同意公司向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500 万股，发行价格 14.77 元/股， 共计募集资金 22,155.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,180.62 万元后的募集资金 为 20,974.38 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇 入本公司募集资金监管账 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-113 重庆康普化学工业股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划 及业务发展需要，公司拟与长寿经济技术开发区管理委员会签署《长寿经济技 术开发区项目投资协议书》，计划在长寿经开区总投资 10 亿元用于项目建设。 其中在沙溪地块建设年产 8 万吨新能源新材料项目（暂定），投资额为 8 亿元； 在公司原厂区，并通过盘活前期竞拍土地，建设年产 2 万吨金属萃取剂项目， 投资额为 2 亿元。 公司计划通过招拍挂的方式购买位于长寿经开区沙溪片区的面积约 200 亩的工业建设用地，用于年产 8 万吨新能源新材料项目（暂定）的建设，项目 用地的土地招拍挂出让基价暂定为 37 万元/亩，最终的土地使用权出让综合价 金以土地招拍挂确定的价格为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不属于《上市 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-117 （三）会议召开的合法性、合规性 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十九 次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果 为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-110 重庆康普化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他：线上会议 二、投资者关系活动情况 活动时间：2023年12月20日 活动地点：腾讯会议线上调研 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-110 重庆康普化学工业股份有限公司 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他：线上会议 二、投资者关系活动情况 活动时间：2023 年 12 月 20 日 活动地点：腾讯会议线上调研 参会单位及人员：力量资本、广州和易控股、汇瑾资本、开源证券、深圳 巨鹿投资、稳先微电子、上海智尔投资、国海证券、厦门东阳升、滦海啸阳私 募基金、大一资本、子沐研究、广州五常九粮米业、湖南正银投资、民生证券、 成都放牛塘及其他个人投资者（排名不分先后）。 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司铜萃取剂的现有产能有多少？ 回答：现有产能约 7,000 吨-7,500 吨。 问题 2：公司目前的产能利用率如何？ 回答：目前公司产能处于满负荷运转水平。 问题 3：现在销量如何？ 回答：截止到 20 ...