证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-105 重庆康普化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他：重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 2023 年 11 月 17 日下午 15:00-17:00，重庆康普化学工业股份有限公司 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-105 重庆康普化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 现场参观 其他：重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 2023 年 11 月 17 日下午 15:00-17:00，重庆康普化学工业股份有限公司 （以下简称"公司"）参加了重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动。公司通过"全景投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）与投资者进行 了网络互动交流，并就投资者关注的问题进行了回复。 （二）参会单位 通过"全景投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次"重庆辖区上 市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动"的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事会秘书张渝先生 三、投资者关 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 利润分配 | 34 | | 第三节 内部审计 | 35 | | 第四节 会计师事务所的聘任 | ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：重庆康普化学工业股份有限公司 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派余 苏律师、高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《重庆康普化学工业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律 意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邹潜先生 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,976,500 股，占公司有表决权股份总数的 5 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-104 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邹潜先生 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,976,500 股，占公司有表决权股份总数的 53.4430%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 章 程 第一条 为维护重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在重庆市注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91500115793543071J。 公司于 2022 年 11 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股 1,725 万股，于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所 上市。 第三条 公司的注册中文名称：重庆康普化学工业股份有限公司。 第四条 公司住所：重庆市长寿区化中大道 7 号。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：重庆康普化学工业股份有限公司 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派余 苏律师、高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《重庆康普化学工业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律 意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定 ...

特此公告。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公 司治理，进一步提高上市公司质量，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由重庆市证监局、重庆市上市公司协会、深圳市全景网络有 限公司联合举办的重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。本次 集体接待日活动将于 2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-17:00 举行，投资者可 以通过登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式， 就投资者关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与交流，并广泛 听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者踊跃参与。 重庆康普化学工业股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-103 董事会 2023 年 11 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公 司治理，进一步提高上市公司质量，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由重庆市证监局、重庆市上市公司协会、深圳市全景网络有 限公司联合举办的重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。本次 集体接待日活动将于 2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-17:00 举行，投资者可 以通过登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次活动。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-103 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式， 就投资者关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与交流，并广泛 听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 重庆康普化学工业股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 重庆康普化学工业股份有限公 ...