证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-097 重庆康普化学工业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于拟修订<内部审计制度>的议案》；议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》等法律、法规、部门规章相关规定，及《重庆康普化学工业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合本公司内部审计工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-099 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 10 月 24 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 274,517,262.49 元，母公司未分配利润为 275,275,131.85 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,642,500 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 18,328,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-089 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定及《重 庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本议事 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 重庆康普化学工业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会 第二十八次会议，审议通过《关于拟修订 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-085 重庆康普化学工业股份有限公司 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：程世红 委员：周涛、邹潜 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第二十八次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公 司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员 会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规 章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过， 公 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-095 重庆康普化学工业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》、《民法典》和其它相关法律、法规 的规定。 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何 单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担保， 公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二章 对外担保的审核 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-083 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 为强化公司董事会对 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-100 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果 为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 46.32% to CNY 114,473,270.54 from CNY 78,236,059.05 in the same period last year[12] - Operating income for the first nine months increased by 30.68% to CNY 344,639,145.15, up from CNY 263,730,316.52 year-on-year[12] - Total revenue for the first nine months of 2023 reached ¥344,639,145.15, a significant increase from ¥263,730,316.52 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 30.6%[43] - Operating profit for the first nine months of 2023 was ¥135,464,149.56, compared to ¥90,584,673.84 in 2022, indicating an increase of about 49.5%[44] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥114,473,270.54, up from ¥78,236,059.05 in 2022, reflecting a growth of approximately 46.2%[44] - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥135.93 million, an increase of 49.5% compared to ¥90.89 million in the same period of 2022[48] Assets and Liabilities - Total assets increased by 16.45% to CNY 844,089,958.99 compared to CNY 724,827,590.72 at the end of the previous year[11] - The company’s total liabilities to assets ratio decreased to 22.41% from 29.95% in the previous year[11] - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥846,651,396.19, up from ¥729,320,434.26 at the end of Q3 2022, representing a growth of approximately 16.1%[41] - Total liabilities decreased to ¥190,944,315.28 in Q3 2023 from ¥221,040,078.20 in Q3 2022, a reduction of about 13.6%[41] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 654,949,211.55 from CNY 507,757,048.96, representing a growth of about 28.9%[37] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 1.84% to CNY 80,390,664.79 compared to CNY 81,897,855.46 in the previous year[12] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥80.39 million, slightly down from ¥81.90 million in the same period of 2022[51] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥287.41 million in the first nine months of 2023, compared to a net outflow of ¥114.16 million in the same period of 2022[52] - Cash inflow from financing activities was CNY 39,320,063.68, while cash outflow totaled CNY 15,803,506.91, leading to a net cash flow from financing activities of CNY 23,516,556.77[55] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was -CNY 192,126,371.79, compared to -CNY 37,848,801.04 in the same period last year[55] Investments and Acquisitions - The company successfully acquired industrial land and buildings in Chongqing for CNY 26,061,217.00 to support its long-term strategic planning[31] - The company has completed the registration of the acquired land and buildings, obtaining the necessary property certificates[31] - Investment activities generated a net cash outflow of CNY 287,408,576.76, marking an increase of 151.77% in cash outflow due to ongoing project investments[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 91,642,500, with 33.65% being unrestricted shares and 66.35% being restricted shares[21] - The largest shareholder, Zou Qian, holds 38.62% of the shares, while the second-largest shareholder holds 13.46%[24] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥8,012,967.80, compared to ¥7,435,638.00 in 2022, indicating an increase of about 7.8%[44] - Research and development expenses increased to ¥8.01 million in the first nine months of 2023, compared to ¥7.44 million in the same period of 2022, reflecting a focus on innovation[47] Compliance and Governance - The company has emphasized the importance of compliance and has taken corrective actions following an administrative penalty received in September 2023[30] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥1.25, compared to ¥1.05 in the same period of 2022, marking an increase of about 19.0%[45] - The company reported a financial expense of -¥3,809,248.20 in Q3 2023, a significant improvement from -¥11,539,118.25 in the same period of 2022[44] - The company experienced a foreign exchange gain of ¥671,936.14 in the first nine months of 2023, contributing positively to cash flow[52]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-090 重庆康普化学工业股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会 第二十八次会议，审议通过《关于拟修订<独立董事制度>的议案》；议案表决 结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议通过 后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司")治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规章、规 范性文件，《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监 ...

重庆康普化学工业股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-092 重庆康普化学工业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司监事会的职责权限，进一步规范公司监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《重庆康 普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议 事规则。 第二条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。对公司经营、财务以及 公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届监事会第 二十一次会议，审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议 ...